ARNAQUÉ DE 1,5 MILLIARD DE DONG LORS D’UN ACHAT D’USDT EN OTC
Cette affaire fait pas mal parler d’elle ces derniers jours. D’après la victime, au début, ce groupe a effectué sept transactions OTC tout à fait normales avec elle afin de gagner sa confiance, pour des montants allant de 30 à 500 millions de dong. Mais un détail a son importance : ils lui ont demandé de créer un nouveau portefeuille imToken dans la voiture et de l’utiliser pour recevoir l’argent.
Une caméra était déjà dissimulée dans la voiture pour filmer les 12 mots de la phrase de récupération du portefeuille. Le 7 juillet, après que le jeune homme eut remis 1,5 milliard de dong en espèces et reçu plus de 60 493 USDT, tous les USDT du portefeuille ont été transférés vers un autre portefeuille. L’argent liquide avait également été emporté.
Par la suite, il a retrouvé leur piste jusqu’à Nha Trang et, avec l’aide de deux témoins, a retenu une personne soupçonnée d’être impliquée avant de la remettre à la police. Cette personne aurait reconnu avoir installé un dispositif d’enregistrement clandestin pour récupérer les 12 mots. La conversation a été enregistrée, mais elle a ensuite été libérée sous caution par sa famille, faute de « motifs suffisants pour engager des poursuites ».
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une plainte déposée par une seule partie, et aucune conclusion définitive n’a été rendue. Il faut donc attendre de voir ce que l’enquête des autorités établira.
Mais ceux d’entre vous qui achètent ou vendent souvent des USDT en OTC devraient rester prudents. Récemment, le ministère de la Sécurité publique a également évoqué des marchés noirs d’achat et de vente d’USDT dans le cadre de grandes affaires de blanchiment d’argent, avec des intermédiaires traitant entre 7 et 10 millions de dollars par jour. Les USDT sont de plus en plus utilisés pour faire circuler rapidement des fonds entre de nombreux portefeuilles et pays, ce qui les rend plus difficiles à tracer. Quand les sommes sont importantes, mieux vaut les fractionner en petites transactions P2P pour plus de sécurité.
Cette affaire fait pas mal parler d’elle ces derniers jours. D’après la victime, au début, ce groupe a effectué sept transactions OTC tout à fait normales avec elle afin de gagner sa confiance, pour des montants allant de 30 à 500 millions de dong. Mais un détail a son importance : ils lui ont demandé de créer un nouveau portefeuille imToken dans la voiture et de l’utiliser pour recevoir l’argent.
Une caméra était déjà dissimulée dans la voiture pour filmer les 12 mots de la phrase de récupération du portefeuille. Le 7 juillet, après que le jeune homme eut remis 1,5 milliard de dong en espèces et reçu plus de 60 493 USDT, tous les USDT du portefeuille ont été transférés vers un autre portefeuille. L’argent liquide avait également été emporté.
Par la suite, il a retrouvé leur piste jusqu’à Nha Trang et, avec l’aide de deux témoins, a retenu une personne soupçonnée d’être impliquée avant de la remettre à la police. Cette personne aurait reconnu avoir installé un dispositif d’enregistrement clandestin pour récupérer les 12 mots. La conversation a été enregistrée, mais elle a ensuite été libérée sous caution par sa famille, faute de « motifs suffisants pour engager des poursuites ».
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une plainte déposée par une seule partie, et aucune conclusion définitive n’a été rendue. Il faut donc attendre de voir ce que l’enquête des autorités établira.
Mais ceux d’entre vous qui achètent ou vendent souvent des USDT en OTC devraient rester prudents. Récemment, le ministère de la Sécurité publique a également évoqué des marchés noirs d’achat et de vente d’USDT dans le cadre de grandes affaires de blanchiment d’argent, avec des intermédiaires traitant entre 7 et 10 millions de dollars par jour. Les USDT sont de plus en plus utilisés pour faire circuler rapidement des fonds entre de nombreux portefeuilles et pays, ce qui les rend plus difficiles à tracer. Quand les sommes sont importantes, mieux vaut les fractionner en petites transactions P2P pour plus de sécurité.