Le Bureau ukrainien de l’Assistance économique à la sécurité (BEB) a attaqué un grand réseau de plateformes d’échange de crypto. Lors de plus de 30 perquisitions dans 16 régions d’Ukraine, les forces de l’ordre ont saisi de l’argent liquide dans différentes devises pour un montant dépassant 630 millions de hryvnias en équivalent hryvnia. 14 millions en dollars. L’opération du Bureau a été menée conjointement avec le Bureau du procureur général.

C’est la plus importante saisie d’espèces de toute l’histoire du BEB. D’après l’enquête, le réseau :

- échangeait des espèces et des actifs numériques ;

- transférant des fonds à l’intérieur de l’Ukraine et à l’étranger ;

- convertissait des espèces en crypto-actifs ;

- effectuait des opérations sans les documents d’autorisations nécessaires ;

- ne reflétait pas les revenus perçus dans la comptabilité et la comptabilité fiscale.

Au sein du réseau, ces transferts étaient appelés « réaménagements ». Selon les déclarations des forces de l’ordre, des « locaux de points d’échange non licenciés sous une marque commerciale connue » étaient utilisés pour travailler. Il est indiqué que les enquêteurs ont découvert des dépôts cachés, des caches et même des tunnels pour stocker des espèces. En plus de l’argent, les forces de l’ordre ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables et de la documentation pouvant contenir des informations sur la structure et les opérations du réseau. Des plans de « creuser » plus loin au niveau de la base clients ne sont pas communiqués.

Quel réseau d’échange exact les forces de l’ordre visent, elles ne le divulguent pas publiquement. Mais, à en juger par les informations, il s’agit très probablement d’un grand réseau du groupe KIT.

Dans sa déclaration officielle, sans détails sur la perquisition, ils écrivent aujourd’hui que « les contrôles effectués par les autorités de régulation concernaient des opérateurs spécifiques du marché de l’échange de devises et que les publications apparues dans les médias et sur des chaînes Telegram reliant ces événements à l’entreprise sont déformées et non confirmées par des sources officielles ». Au sein du groupe KIT, on affirme qu’une partie de ces contenus a un caractère commandité ; l’entreprise continue de fonctionner normalement, remplit intégralement ses obligations envers ses clients et partenaires et invite à se fier uniquement à ses communications officielles.

En bref, il s’agit encore d’un nouveau partage du « marché juteux », semble-t-il.