Les paroles du fondateur de Fog (Mist), Yu Xuan (Cos), mettent en lumière l’un des problèmes concrets majeurs de la lutte AML dans l’industrie crypto.

Après avoir suivi pendant plusieurs heures les activités de blanchiment d’argent liées au piratage de Bitget, Yu Xuan a constaté que des ponts inter-chaînes comme Chainflip ne sont pas sans mesures de blocage : c’est plutôt la vitesse de réaction des dispositifs AML/KYT qui pourrait ne plus suffire face au rythme de blanchiment automatisé orchestré par les hackers.

À quel point le parcours de blanchiment des hackers est-il complexe ?
🔴 Première étape : découpage automatisé des fonds
Les actifs dérobés sont rapidement fractionnés en une multitude de petits montants, rendant le traçage et l’identification plus difficiles.
🔴 Deuxième étape : transferts multi-chaînes via des ponts
En passant par différents ponts inter-chaînes, les fonds sont dispersés et transférés sur plusieurs blockchains. Dès qu’un itinéraire est intercepté par des mécanismes de contrôle des risques ou que les fonds sont renvoyés, les attaquants changent immédiatement de chemin.
🔴 Troisième étape : conversion en Bitcoin
Grâce à des transferts continus via divers canaux on-chain, les actifs sont finalement échangés contre des BTC, augmentant encore la complexité du suivi des fonds.
🔴 Quatrième étape : mélange avec CoinJoin
En utilisant le mécanisme de mélange des transactions CoinJoin, l’objectif est de brouiller les liens entre les fonds, compliquant le traçage et l’identification par la suite.

⚠️ Ce qui mérite vraiment l’attention, ce n’est pas seulement la façon dont les hackers blanchissent, mais l’écart de vitesse entre les deux camps.
Lorsque les pirates utilisent des programmes automatisés pour fractionner rapidement les actifs et changer les itinéraires inter-chaînes, les systèmes de contrôle des risques reposant sur l’identification du danger, le marquage d’adresses et la coordination manuelle pourraient ne pas parvenir à achever la réponse à temps.
Cela signifie aussi qu’un simple fait de bloquer les fonds via un seul pont inter-chaînes ne suffit plus à faire face à des opérations de blanchiment hautement automatisées et coordonnées entre plusieurs chaînes.

La concurrence en matière de sécurité dans l’industrie crypto évolue : elle ne se limite plus à la protection technique, mais s’étend à l’intelligence on-chain, à la surveillance en temps réel, au contrôle des risques automatisé et à la coopération entre plateformes.
À l’avenir, ce qui comptera vraiment ne sera pas seulement la capacité d’un projet à récupérer des fonds après une attaque, mais aussi sa capacité à identifier les risques et à agir dans la fenêtre critique où les fonds sont transférés entre chaînes.
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