Tether a déclaré que son exposition financière était extrêmement limitée via des actifs détenus auprès d’une banque dont le nom apparaît dans une affaire américaine liée à la saisie d’environ 84 millions de dollars. La société a précisé ces éléments après des reportages reliant l’entreprise à Bitfinex ainsi qu’à une société de paiements basée au Montana, dont le nom figure dans une plainte pour saisie civile déposée par le ministère américain de la Justice.

D’après ce qu’a rapporté un porte-parole de l’entreprise, Tether n’a aucune connaissance de l’activité présumée liée à l’affaire. Elle a également confirmé avoir été cliente d’EQIBank, la banque que le ministère de la Justice a déclaré avoir ordonné à la société de paiements Capstone d’envoyer et de recevoir des fonds. Toutefois, l’entreprise a insisté sur le fait que le montant détenu auprès de la banque ne dépassait pas 0,034 % de l’ensemble des actifs du groupe.

Le fait que ce ratio indique que l’exposition directe, selon le récit de Tether, était limitée en volume par rapport à l’ensemble de son bilan. Toutefois, l’affaire met en lumière un type de risque auquel sont confrontées les entreprises opérant dans le secteur des actifs numériques, en particulier lorsque leurs activités croisent celles de banques ou de prestataires de services financiers susceptibles de faire l’objet d’enquêtes ou de procédures judiciaires.

Les autorités américaines ont déclaré avoir gelé près de 84 millions de dollars provenant des comptes de Capstone dans le cadre de la plainte. Par ailleurs, des responsables du ministère de la Justice ont affirmé que l’entreprise n’était pas autorisée, et qu’elle avait effectué des paiements pour le compte de centaines d’individus et d’entités, au nom de Tether et de Bitfinex, selon un rapport repris par le journal Financial Times.

Malgré ces accusations, Tether n’a pas répondu à une question concernant l’impact d’une saisie sur ses clients. Ce silence revêt une importance supplémentaire, car le USDT, la crypto-monnaie stable de l’entreprise, valait environ 184 milliards de dollars à l’heure du vendredi.

L’affaire souligne à nouveau la sensibilité du dossier de la conformité bancaire pour les sociétés liées aux stablecoins : le défi ne se limite pas à la gestion des actifs de réserve, il s’étend aussi au choix des partenaires bancaires, au suivi des flux de paiement et à la réduction de toute exposition à d’éventuels litiges juridiques susceptibles de se répercuter sur la confiance opérationnelle dans le secteur.

Dans un environnement réglementaire où les contrôles se multiplient, de tels faits pourraient devenir un facteur déterminant dans la manière dont les institutions et les bourses traitent les prestataires de services d’actifs numériques, même lorsque l’exposition financière directe est relativement limitée.

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