La Commodity Futures Trading Commission a déclaré qu’elle poursuivait Cash FX Group et trois personnes dans une affaire d’investissement de change étranger de 950 millions de dollars impliquant la cryptomonnaie.
Les défendeurs sont Cash FX et son PDG, Huascar Jose Lopez Castillo, du Brésil, The Conversion Pros et son PDG, Ronald Pope, de l’Oregon, ainsi que Justin Halladay, de Floride.
La CFTC a indiqué que sa plainte a été déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le Middle District of Florida. Elle allègue que les défendeurs ont mis en place une escroquerie de type Ponzi à plusieurs niveaux, sollicitant et acceptant plus de 950 millions de dollars dans le but allégué de négocier des contrats de change de détail sur un marché de matières premières au sein d’une « commodity pool ».
L’agence a allégué que les défendeurs avaient faussement affirmé que les fonds du pool étaient gérés par des traders experts, des algorithmes propriétaires et une intelligence artificielle, et avaient promis jusqu’à 15 % de rendement hebdomadaire.
La CFTC a allégué que Cash FX s’était livré à un négoce de forex minimal et avait détourné la majeure partie des fonds des participants, en utilisant de nouvelles contributions versées par les participants pour payer de prétendus profits de trading, tout en transférant des millions de dollars à chacun des défendeurs.
À lire aussi : Bernstein s’attend à un « travail législatif » « agressif » de la part de la SEC et de la CFTC, après l’échec de la loi CLARITY
Cash FX a également fourni aux participants de fausses déclarations comptables, lesquels auraient perdu au moins 406 millions de dollars, selon la CFTC.
« La Division de la répression a continué de recentrer ses efforts sur sa mission essentielle consistant à protéger le public contre la fraude et la manipulation », a déclaré le directeur de la répression David I. Miller. « Cette action cruciale, et la vaste fraude qu’elle vise, reflètent notre engagement indéfectible à lutter contre la fraude partout où nous la trouvons. »
Cointelegraph a rapporté le 18 septembre que la CFTC avait soumis une nouvelle mesure réglementaire couvrant les transactions et les marchés d’actifs crypto pour examen par la Maison-Blanche, l’agence avançant avec sa démarche en vue de superviser le secteur des actifs numériques.
Même si les détails des réglementations prévues n’ont pas été divulgués, le dépôt est intervenu quelques jours après que le Sénat n’a pas réussi à faire avancer la loi CLARITY, un texte visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les marchés crypto.