*Cible : 84,2 M$* — *79,11 M$ Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone compte + 1,86 M$ Wells Fargo Bank + 2,06 M$ JPMorgan Chase + 1,12 M$ adresse USDT + 54 578 adresse USDT = 84,2 M$ à parité revendique EQIBank 89 M$ confisqués = 80 % de sa trésorerie*
- *Qui est Capstone :* *Capstone Ltd, processeur de paiements US — les procureurs allèguent qu’il s’est fait passer pour une entreprise technologique afin d’ouvrir des comptes aux États-Unis — a traité des virements pour EQIBank (banque offshore « Dominica Bank 1 » agréée à la Dominique, mentionnée dans la plainte) — EQIBank a traité des virements d’achat/rachat de Tether/Bitfinex en USDT — le DOJ dit avoir canalisé des centaines de millions, vers des centaines de destinataires*
- *Type d’affaire :* *Confiscation civile — action en justice contre des biens et non contre une personne — aucune condamnation requise — ED Californie — l’ordonnance du 14 sep liste les actifs, le 9 sep EQIBank a averti du risque de liquidation si les fonds n’étaient pas restitués — requête du 29 juin pour le retour rejetée*
- *Réponse de Tether du 24 sep à CoinDesk/FT/The Information :* *« Tether n’avait aucune connaissance des agissements de Capstone allégués par le DOJ » — exposition chez EQIBank <0,034 % des actifs du groupe — basée sur le rapport de juin 187,75 Md$ = ∼64 M$ — Bitfinex pareil — « pas de menace immédiate pour les réserves ou la parité » — la société n’a pas divulgué le montant exact de $*
- *Lecture du risque :* *La plupart des réserves de Tether ∼190 Md$ en bons du Trésor américains — mais l’incident souligne la forte concentration de contreparties offshore — le combat judiciaire contre EQIBank se poursuit*
*FLASH 🚨 L’ordonnance du DOJ du 15 juil, citée le 14 sep : les États-Unis saisissent 84,2 M$ de Capstone — 79,11 M$ Wells Fargo Sec + 1,86 M$ Wells Fargo + 2,06 M$ JPM + 1,17 M$ USDT ⚡ Capstone aurait été présenté à tort comme une société tech pour ouvrir des comptes US ; des centaines de millions auraient été canalisés pour Tether/Bitfinex via EQIBank, la Dominica — Tether : aucune connaissance de l’exposition <0,034 % ∼64 M$ — EQIBank affirme que 89 M$ = 80 % de la trésorerie, risque de liquidation 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *Qui est Capstone :* *Capstone Ltd, processeur de paiements US — les procureurs allèguent qu’il s’est fait passer pour une entreprise technologique afin d’ouvrir des comptes aux États-Unis — a traité des virements pour EQIBank (banque offshore « Dominica Bank 1 » agréée à la Dominique, mentionnée dans la plainte) — EQIBank a traité des virements d’achat/rachat de Tether/Bitfinex en USDT — le DOJ dit avoir canalisé des centaines de millions, vers des centaines de destinataires*
- *Type d’affaire :* *Confiscation civile — action en justice contre des biens et non contre une personne — aucune condamnation requise — ED Californie — l’ordonnance du 14 sep liste les actifs, le 9 sep EQIBank a averti du risque de liquidation si les fonds n’étaient pas restitués — requête du 29 juin pour le retour rejetée*
- *Réponse de Tether du 24 sep à CoinDesk/FT/The Information :* *« Tether n’avait aucune connaissance des agissements de Capstone allégués par le DOJ » — exposition chez EQIBank <0,034 % des actifs du groupe — basée sur le rapport de juin 187,75 Md$ = ∼64 M$ — Bitfinex pareil — « pas de menace immédiate pour les réserves ou la parité » — la société n’a pas divulgué le montant exact de $*
- *Lecture du risque :* *La plupart des réserves de Tether ∼190 Md$ en bons du Trésor américains — mais l’incident souligne la forte concentration de contreparties offshore — le combat judiciaire contre EQIBank se poursuit*
*FLASH 🚨 L’ordonnance du DOJ du 15 juil, citée le 14 sep : les États-Unis saisissent 84,2 M$ de Capstone — 79,11 M$ Wells Fargo Sec + 1,86 M$ Wells Fargo + 2,06 M$ JPM + 1,17 M$ USDT ⚡ Capstone aurait été présenté à tort comme une société tech pour ouvrir des comptes US ; des centaines de millions auraient été canalisés pour Tether/Bitfinex via EQIBank, la Dominica — Tether : aucune connaissance de l’exposition <0,034 % ∼64 M$ — EQIBank affirme que 89 M$ = 80 % de la trésorerie, risque de liquidation 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
