En Turquie, 1 070 autres personnes ont été identifiées qui, selon l’enquête, ont obtenu la nationalité du pays grâce à des accords fictifs portant sur de l’immobilier. Il s’agit déjà de la deuxième grande vague d’enquêtes sur des schémas visant à obtenir la citoyenneté par l’investissement dans le logement.
Le ministre de la Justice turc, Aydın Gürlek, a annoncé une nouvelle opération le 21 septembre, rapporte Open4Business.
L’enquête est menée par le parquet général de Istanbul, en collaboration avec des unités de police spécialisées dans la lutte contre la migration illégale.
Les enquêteurs ont examiné les accords immobiliers conclus via les sociétés Gül İnşaat, Beyaz İnşaat et LİV İnşaat. Le contrôle a porté sur la vente à 734 citoyens étrangers, tandis que 274 accords ont été jugés fictifs ou suspects. La valeur totale des opérations a dépassé 3,5 milliards de lires turques, soit environ 72 millions de dollars.
Selon le ministère de l’Intérieur de Turquie, sur 1 070 personnes ayant obtenu la nationalité dans le cadre de ces accords, 263 étaient directement des investisseurs, tandis que 807 étaient des membres de leur famille. Parmi elles, 1 015 personnes ont obtenu la nationalité simultanément avec la décision principale, et 55 enfants l’ont obtenue ultérieurement. En outre, 11 personnes ont été identifiées pour lesquelles la procédure d’obtention de la nationalité était encore en cours.
Dans le cadre de l’opération, des mesures judiciaires ont été appliquées à 2 011 biens immobiliers, un hôtel, 86 voitures, deux yachts et 42 comptes bancaires. Dans 30 entreprises, des administrateurs publics ont été nommés. Concernant 88 suspects, des actes de procédure ont été engagés, et des dizaines de personnes ont été interpellées.
Il s’agit déjà de la deuxième vague d’enquête. La première grande opération a eu lieu le 4 août 2026. À l’époque, l’enquête avait établi que, grâce à des rapports d’évaluation artificiellement surévalués et à des ventes fictives de biens immobiliers, la citoyenneté turque avait été accordée à 687 autres personnes. Le parquet a engagé une procédure visant à annuler leur citoyenneté.
Dans cette affaire, les autorités ont évalué le volume d’investissements qui, en réalité, n’a pas été versé à la Turquie, à environ 2,5 milliards de lires.
Ainsi, dans seulement les deux dernières enquêtes stambouliotes, il est déjà question d’au moins 1 757 cas d’obtention de la citoyenneté liés à des opérations immobilières suspectes, en additionnant 687 personnes de la première vague et 1 070 personnes de la deuxième. Ces deux chiffres concernent toutefois des enquêtes criminelles spécifiques et n’englobent pas l’ensemble des vérifications relatives à la citoyenneté par investissement dans le pays.
Le ministère de l’Intérieur de Turquie a, simultanément, publié pour la première fois des statistiques plus larges concernant la révocation de la citoyenneté obtenue via des programmes d’investissement. D’après le ministère, au 21 septembre, la décision d’octroi de la citoyenneté avait été annulée pour 5 391 personnes, y compris des investisseurs et des membres de leur famille. Pour 743 autres personnes, la citoyenneté a été retirée après son attribution, notamment pour des raisons liées à l’ordre public et à la sécurité nationale. Au total, il est question de 6 134 personnes.
À partir du 11 février 2026, des décisions distinctes d’annulation de l’octroi de la citoyenneté ont été supprimées pour 1 393 personnes liées à 458 investisseurs, pour lesquels les documents attestant de la conformité des investissements aux exigences établies avaient été annulés. Pour sept autres personnes, la citoyenneté a été retirée pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public.
Les autorités turques n’ont pas publié la répartition des 1 070 personnes faisant l’objet de l’enquête en cours selon leur pays d’origine en matière de citoyenneté. Aucune répartition officielle similaire n’a non plus été publiée concernant les 687 personnes identifiées en août.
Ainsi, les informations faisant état d’une prédominance de ressortissants russes, iraniens, de pays du Moyen-Orient ou d’autres nationalités dans ces affaires précises ne sont, à ce stade, pas confirmées par des documents officiels.
Le schéma, sur lequel enquêtent les forces de l’ordre, reposait sur une valeur fictive ou surévaluée des biens immobiliers et sur la simulation des opérations financières nécessaires. Dans certains cas, des biens dont la valeur réelle était nettement inférieure étaient évalués dans les documents à un prix beaucoup plus élevé, afin de remplir formellement les exigences du programme d’obtention de la citoyenneté par investissement.
La Turquie permet aux investisseurs étrangers de demander la citoyenneté, notamment en cas d’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur d’au moins 400 000 dollars. Le bien doit toutefois répondre aux exigences établies, et l’investissement ainsi que les mouvements de fonds sont soumis à la vérification des organes de l’État.
