Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié son rapport d’évaluation mutuelle sur la Turquie sur la base d’une visite sur place réalisée en novembre 2025. D’après Foresight News, le rapport indique que la Turquie a mis en place un cadre réglementaire relativement complet pour les prestataires de services d’actifs virtuels (PSAV), mais que ce cadre était encore en phase de mise en œuvre au moment de l’évaluation.

Le rapport a indiqué que la Turquie applique une supervision fondée sur les risques aux institutions financières et aux prestataires de services d’actifs virtuels (PSAV), et que le nombre d’inspections de conformité liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux a considérablement augmenté. Il a ajouté que les institutions financières et les PSAV comprennent généralement les risques de blanchiment de capitaux et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais qu’il subsiste des lacunes importantes dans la mise en œuvre, notamment une identification et une surveillance seulement partiellement efficaces des personnes politiquement exposées et des déclarations d’opérations suspectes insuffisantes.

Sur la base de l’évaluation globale, la Turquie a été placée sous des procédures de suivi renforcées et doit mettre en œuvre, dans un délai de trois ans, des recommandations essentielles en matière de remédiation. Celles-ci comprennent le renforcement de la prise en compte des risques de financement du terrorisme et la priorisation des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent liés au trafic de drogue et aux jeux d’argent illégaux.