LES ÉTATS-UNIS N’ONT TOUJOURS PAS LÂCHÉ BINANCE ET CONTINUENT D’ENQUÊTER SUR DES FONDS LIÉS À L’IRAN
Selon Bloomberg, des procureurs fédéraux américains à Manhattan enquêtent sur la question de savoir si Binance a sciemment ignoré certaines transactions liées à l’Iran, un pays soumis à des sanctions américaines.
L’élément important est qu’il n’y a actuellement aucune conclusion selon laquelle Binance aurait violé la loi dans cette nouvelle enquête.
Mais c’est tout de même notable, car Binance a été impliquée dans une affaire majeure en 2023.
À l’époque, Binance a plaidé coupable pour des violations liées aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, aux lois sur la transmission de fonds et aux sanctions américaines. L’entreprise a accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars au titre de pénalités et de confiscations. CZ a également plaidé coupable pour son manquement à maintenir un programme AML efficace et s’est retiré de son poste de PDG.
Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c’est que le Département de la Justice des États-Unis a déclaré que Binance avait permis près de 900 millions de dollars de transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs en Iran pendant la période précédente.
Ainsi, si cette nouvelle enquête révèle des problèmes supplémentaires survenus après l’engagement de Binance à renforcer son système de conformité, la pression juridique sur la plateforme pourrait devenir très importante.
Et il y a un autre point intéressant
Binance figure souvent parmi les plus grandes plateformes d’échange en termes de volume de négociation et de volume de liquidation long short.
Plus il y a de liquidité, plus il y a de transactions et plus il y a de données à surveiller.
Si Binance devait un jour faire face à une perturbation majeure
Le marché des cryptos pourrait s’attendre à un véritable événement « cygne noir »
Selon Bloomberg, des procureurs fédéraux américains à Manhattan enquêtent sur la question de savoir si Binance a sciemment ignoré certaines transactions liées à l’Iran, un pays soumis à des sanctions américaines.
L’élément important est qu’il n’y a actuellement aucune conclusion selon laquelle Binance aurait violé la loi dans cette nouvelle enquête.
Mais c’est tout de même notable, car Binance a été impliquée dans une affaire majeure en 2023.
À l’époque, Binance a plaidé coupable pour des violations liées aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, aux lois sur la transmission de fonds et aux sanctions américaines. L’entreprise a accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars au titre de pénalités et de confiscations. CZ a également plaidé coupable pour son manquement à maintenir un programme AML efficace et s’est retiré de son poste de PDG.
Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c’est que le Département de la Justice des États-Unis a déclaré que Binance avait permis près de 900 millions de dollars de transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs en Iran pendant la période précédente.
Ainsi, si cette nouvelle enquête révèle des problèmes supplémentaires survenus après l’engagement de Binance à renforcer son système de conformité, la pression juridique sur la plateforme pourrait devenir très importante.
Et il y a un autre point intéressant
Binance figure souvent parmi les plus grandes plateformes d’échange en termes de volume de négociation et de volume de liquidation long short.
Plus il y a de liquidité, plus il y a de transactions et plus il y a de données à surveiller.
Si Binance devait un jour faire face à une perturbation majeure
Le marché des cryptos pourrait s’attendre à un véritable événement « cygne noir »