Des procureurs américains examinent à nouveau la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde, Binance, au sujet des sanctions contre l’Iran. Une nouvelle enquête cherche à déterminer si Binance a autorisé des transactions liées à l’Iran à transiter par sa plateforme.
Pendant ce temps, en réponse à cette enquête, le PDG de Binance, Richard Teng, affirme que l’entreprise n’a aucune tolérance pour les violations des sanctions.
Binance fait face à une nouvelle enquête liée à l’Iran
Le bureau de l’avocat des États-Unis à Manhattan gère l’enquête, la division pénale du ministère de la Justice étant également impliquée. Les procureurs examinent si les équipes de conformité de Binance savaient que certaines opérations liées à l’Iran étaient en cours et si la bourse aurait dû les arrêter.
L’enquête fait suite à une plainte pour confiscation civile déposée le 14 septembre, visant plus de 61 millions de dollars en USDT liés à des recettes présumées issues de l’huile iranienne.
Le DOJ a déclaré que deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading de Binance pour transférer des fonds issus de la vente d’huile iranienne au marché noir.
Il est important de noter que les procureurs n’ont pas déposé l’action en confiscation contre Binance et n’ont pas accusé l’échange de méfaits dans cette plainte. La nouvelle enquête pénale examine désormais les propres pratiques de conformité de Binance.
Le réseau crypto iranien de 1,5 Md$ place Binance sous surveillance
L’affaire a attiré une attention plus large, car les procureurs ont identifié un réseau d’adresses crypto qui auraient reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars provenant de ventes illicites d’huile iranienne.
Des enquêteurs fédéraux examinent si les équipes de conformité de Binance ont fait preuve d’une négligence grossière ou ont « sciemment autorisé » ces sociétés-écrans sanctionnées à fonctionner sur leur réseau.
Le calendrier remet aussi en avant l’affaire de sanctions de 2023 de Binance. Binance a plaidé coupable à des sanctions américaines et à d’autres violations après que les procureurs ont constaté que ses contrôles avaient permis des transactions impliquant des juridictions sanctionnées, notamment l’Iran.
L’entreprise a accepté une amende financière de 4,3 milliards de dollars, tandis que le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable séparément.
Binance repousse les allégations
Le co-PDG de Binance, Richard Teng, a rejeté les allégations selon lesquelles l’échange aurait sciemment autorisé des violations de sanctions.
Nous tolérons zéro les violations de sanctions ou les activités illicites.
Teng a déclaré que Binance n’avait pas autorisé des transactions avec des personnes sanctionnées et qu’il continuerait de coopérer avec les forces de l’ordre. Il a également ajouté,
Nous ne compromettrons jamais la sécurité ni la conformité. Si vous cherchez à utiliser notre secteur pour contourner la loi, nous vous identifierons, vous excluerons, et vous livrerons aux autorités.