Principaux points à retenir

• Les fraudeurs qui proposent de faux investissements attirent leurs victimes en leur promettant des rendements élevés. Si un investissement semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

• Les escroqueries à l'emploi exigent souvent que les candidats paient des frais de dépôt pour obtenir un emploi. Une fois l’argent transféré, les escrocs disparaissent.

• Les escroqueries par imposteur sont une forme courante de fraude qui s’attaque à la confiance des gens dans les organisations établies, telles que les banques, les agences gouvernementales et les cabinets d’avocats.

• N'oubliez pas que les employés de Binance ne vous contacteront jamais via des canaux non officiels pour vous proposer des conseils d'investissement, vous informer de cadeaux ou vous fournir des services de déverrouillage de compte.

Nous explorons quelques escroqueries courantes et fournissons des conseils sur la façon de les éviter, afin que vous ne tombiez pas dans le mauvais type d’astuce en ce jour du poisson d’avril.

Le poisson d'avril est l'occasion de faire des farces, des blagues et de s'amuser en toute légèreté. Mais c'est aussi une période où les escrocs se manifestent en force pour profiter de l'occasion et s'attaquer à des individus sans méfiance. La prédominance de la communication numérique et des médias sociaux permet aux fraudeurs de contacter et d’escroquer plus facilement que jamais. 

Les escroqueries peuvent se présenter de plusieurs manières : un message Telegram frauduleux provenant d'une personne prétendant être un « employé de Binance », un e-mail urgent d'un ami à l'étranger demandant des fonds, ou un escroc au langage doux déclarant son affection pour un prix élevé. Cependant, leur objectif ultime reste le même : vous escroquer votre argent.

Dans cet article, nous explorerons quelques escroqueries courantes et proposerons des conseils pour éviter d’en être victime. Armé de ces informations, vous pouvez rester vigilant afin que votre poisson d’avril soit rempli de rires et de joie au lieu de déception et de regret.

Escroqueries à l’investissement cryptographique

Les fraudeurs qui cherchent à promouvoir de faux investissements attirent le plus souvent des victimes sans méfiance en leur promettant des rendements élevés. Ils suivent une procédure typique en quatre étapes qui consiste à localiser les victimes potentielles, à gagner leur confiance, à les convaincre d'investir, puis à conclure l'affaire. Pour paraître crédibles, ils se font souvent passer pour des conseillers financiers en cryptographie, des représentants d’institutions financières réputées ou même des personnalités célèbres. 

Leurs programmes d'investissement offrent généralement des rendements exorbitants sans nécessiter beaucoup d'efforts ni de risques de la part de la victime. Les escroqueries à l'investissement peuvent prendre de nombreuses formes, mais elles consistent toutes à attirer les victimes avec des promesses irréalistes de profits énormes avant que les escrocs ne s'enfuient avec l'argent.

Le conseil le plus important à toujours garder à l’esprit est le suivant : si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas, il est donc préférable de l’éviter complètement.

Pour vous protéger contre les fausses escroqueries en matière d'investissement, il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable en recherchant le livre blanc d'un projet et en effectuant une vérification des antécédents de l'entreprise et des membres de l'équipe derrière ledit projet.

Ne vous fiez pas simplement aux sites Web d’aspect professionnel ou aux promesses de rendements élevés, car aucun investissement ne peut garantir des bénéfices futurs. Méfiez-vous également des offres d'investissement non sollicitées, car elles sont susceptibles d'être des escroqueries, ne divulguez jamais les informations personnelles ou de compte à qui que ce soit et signalez toujours toute activité suspecte aux autorités compétentes.

Apprenez-en davantage sur les escroqueries aux investissements cryptographiques sur notre blog dédié.

Escroqueries à l'emploi

Même si les escroqueries à l’emploi ne sont pas nouvelles, elles se multiplient en raison des effets durables de la pandémie sur le marché du travail. Les fraudeurs profitent des demandeurs d'emploi en proposant des horaires extrêmement flexibles et des salaires élevés qui dépassent les normes de l'industrie, tout en exigeant peu ou pas de compétences ou d'expérience professionnelles. 

Les offres d’emploi frauduleuses qui semblent trop belles pour être vraies ne sont souvent que cela. Les escroqueries à l'emploi exigent généralement que les candidats paient des frais de dépôt pour obtenir un emploi, mais une fois l'argent transféré, les fraudeurs disparaissent et laissent la victime sans rien.

Pour vous protéger contre les escroqueries à l'emploi, il est important de faire vos recherches et de vérifier la légitimité de toute entreprise et offre d'emploi que vous rencontrez. Méfiez-vous des offres irréalistes qui promettent un travail facile et de l'argent rapidement, et évitez les emplois avec peu ou pas de prérequis ou pour lesquels les recruteurs vous poussent à accepter leurs offres immédiatement. 

De plus, faites attention aux adresses e-mail qui n’appartiennent pas à une véritable entreprise, ainsi qu’aux sites Web dotés d’interfaces médiocres. Rejetez toujours toute opportunité d’emploi qui nécessite un dépôt de votre part – aucune entreprise légitime ne vous demandera jamais d’argent.

Apprenez-en davantage sur les escroqueries à l’emploi sur notre blog dédié.

Escroqueries par imposteur

Les escroqueries par imposteur sont une forme courante de fraude qui s’attaque à la confiance des gens dans les organisations établies, telles que les banques, les agences gouvernementales et les cabinets d’avocats. Les auteurs visent à tromper les gens pour qu'ils révèlent leurs informations personnelles ou leur transfèrent de l'argent.

Ils utilisent souvent de fausses histoires et des tactiques d’ingénierie sociale et peuvent même créer des scripts convaincants exploitant l’actualité. Ces escroqueries peuvent être initiées par le biais d'appels téléphoniques, d'e-mails ou de SMS, et les escrocs peuvent aller jusqu'à créer de fausses lignes téléphoniques d'assistance client pour paraître plus authentiques.

Il est important de se méfier de toute personne prétendant être un représentant du gouvernement qui vous contacte de manière inattendue, surtout si elle vous menace d'arrestation ou d'autres conséquences juridiques à moins que vous ne lui transfériez de l'argent. N'oubliez pas que les employés légitimes du gouvernement, en particulier les agents chargés de l'application des lois, n'exigeront jamais de paiement ni ne menaceront de poursuites judiciaires par téléphone ou par courrier électronique.

Si vous recevez une correspondance suspecte de la part d'une personne prétendant être un représentant du gouvernement, il est préférable de contacter directement l'agence compétente via ses canaux officiels pour vérifier l'authenticité de cette communication.

Apprenez-en davantage sur les escroqueries par imposteur sur notre blog dédié.

Imitateurs de Binance 

Ces escroqueries impliquent des fraudeurs se faisant passer pour des employés ou des représentants de Binance pour proposer de faux services conçus pour voler leur argent aux gens. En règle générale, ces criminels contactent leurs victimes via des e-mails non officiels ou des comptes de réseaux sociaux qui ressemblent étrangement aux comptes officiels de Binance.

Malheureusement, il est désormais incroyablement facile pour toute personne disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet de créer de faux profils de réseaux sociaux en utilisant le nom et le logo Binance. Il n’est pas rare de croiser ces imposteurs sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Malgré tous nos efforts, nous avons peu de contrôle sur la modération de ces plateformes, et les imposteurs de Binance peuvent créer de nouveaux comptes en quelques secondes.

Pour éviter de tomber dans le piège de ces escroqueries, il est essentiel de garder à l’esprit que les employés de Binance ne vous contacteront jamais de manière proactive via des canaux non officiels pour vous proposer des conseils d’investissement, vous informer de cadeaux ou vous fournir des services de déverrouillage de compte. Méfiez-vous toujours des messages suspects, en particulier ceux provenant de personnes prétendant faire partie du personnel de Binance.

Faites attention au nom d'utilisateur et à l'adresse e-mail, en particulier au nom de domaine à la fin, pour confirmer la légitimité de l'expéditeur du message. Vous pouvez également vérifier l'authenticité des adresses e-mail et des liens vers des sites Web à l'aide de Binance Verify.

Apprenez-en plus sur les escroqueries par usurpation d’identité Binance sur notre blog dédié.

Pensées finales

Ce ne sont là que quelques-unes des escroqueries utilisées par les fraudeurs pour tenter d’escroquer les gens de leur argent. Restez en sécurité ce jour du poisson d’avril et assurez-vous de ne pas tomber dans le mauvais piège. Bien entendu, vous devez également être à l’affût des escroqueries à tout moment de l’année.

En fait, l'équipe de gestion des risques de Binance a identifié et compilé 12 des escroqueries cryptographiques les plus largement utilisées, y compris les escroqueries amoureuses et les faux cadeaux. Gardez un œil sur notre blog pendant que nous braquons les projecteurs sur une arnaque différente et sa méthodologie chaque semaine, et offrons des conseils sur la façon de repérer et d'éviter de telles escroqueries.

Lectures complémentaires

• Un guide définitif des escroqueries les plus répandues en matière de cryptographie

• Faux investissements cryptographiques à surveiller

• Protégez-vous des escroqueries liées aux imposteurs de Binance