Le Trésor américain a encore sorti une affaire liée à un réseau de cryptage iranien.
L’OFAC a inscrit l’échange d’actifs numériques BitBank et son développeur Pishtaz Simorgh sur la liste des sanctions, les accusant d’avoir participé à un réseau de contournement destiné à des financiers visés par des sanctions, dont Babak Zanjani. L’agence affirme également qu’entre juin et juillet, l’entité a aidé à transférer plusieurs centaines de millions de dollars en BTC aux Gardiens de la révolution iranienne. NewsBTC rapporte que, dans cette affaire, le point mis en avant n’est pas le BTC lui-même, mais plutôt des plateformes de trading à haut risque et des canaux anonymes de fonds transfrontaliers.
Si l’on suit cette piste, deux lectures sont possibles : d’une part, les plateformes dont la conformité est fragile risquent davantage d’être mises sous un projecteur renforcé, en particulier celles qui assurent le market making et les canaux de paiement. D’autre part, les États-Unis continuent d’intégrer les échanges de crypto-monnaies dans la chaîne d’exécution de ses sanctions contre l’Iran ; la pression sur la gestion des risques (risk control) d’institutions similaires pourrait donc continuer d’augmenter.
Êtes-vous davantage préoccupé par l’impact de ces sanctions sur la conformité des plateformes, ou par les perturbations côté sentiment autour du BTC ?
Illustration 1 : Les États-Unis sanctionnent l’échange crypto iranien BitBank · Points clés de l’actualité
Source de l’image : https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
L’OFAC a inscrit l’échange d’actifs numériques BitBank et son développeur Pishtaz Simorgh sur la liste des sanctions, les accusant d’avoir participé à un réseau de contournement destiné à des financiers visés par des sanctions, dont Babak Zanjani. L’agence affirme également qu’entre juin et juillet, l’entité a aidé à transférer plusieurs centaines de millions de dollars en BTC aux Gardiens de la révolution iranienne. NewsBTC rapporte que, dans cette affaire, le point mis en avant n’est pas le BTC lui-même, mais plutôt des plateformes de trading à haut risque et des canaux anonymes de fonds transfrontaliers.
Si l’on suit cette piste, deux lectures sont possibles : d’une part, les plateformes dont la conformité est fragile risquent davantage d’être mises sous un projecteur renforcé, en particulier celles qui assurent le market making et les canaux de paiement. D’autre part, les États-Unis continuent d’intégrer les échanges de crypto-monnaies dans la chaîne d’exécution de ses sanctions contre l’Iran ; la pression sur la gestion des risques (risk control) d’institutions similaires pourrait donc continuer d’augmenter.
Êtes-vous davantage préoccupé par l’impact de ces sanctions sur la conformité des plateformes, ou par les perturbations côté sentiment autour du BTC ?
Illustration 1 : Les États-Unis sanctionnent l’échange crypto iranien BitBank · Points clés de l’actualité
Source de l’image : https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
