Démantèlent 2 réseaux d’escroqueries en Espagne liés aux cryptomonnaies
Les autorités espagnoles ont arrêté des dizaines de personnes pour des fraudes présumées dépassant les 750 000 euros.
Un faux courtier dirigeait un système de type Ponzi qui a touché 113 investisseurs dans le pays.
Un réseau criminel convertissait l’argent issu d’escroqueries traditionnelles en cryptoactifs afin d’échapper aux contrôles.
Des agents de la Guardia Civil ont démantelé en Espagne un groupe criminel présumé composé de quatre personnes, qui opérait un schéma pyramidal ou de type Ponzi avec des cryptomonnaies.
D’après ce qu’a publié Europa Press le 18 septembre, l’organisation —dont le nom n’a pas été révélé— a réussi à collecter des fonds auprès de 113 personnes lésées, atteignant une valeur économique escroquée d’environ 327 000 euros.
Comme l’a indiqué la Comandancia de la Guardia Civil dans un communiqué cité par l’agence de presse, l’enquête a commencé en octobre de l’année dernière après la réception de plaintes de victimes qui avaient investi leurs fonds en faisant confiance à un individu se faisant passer pour un courtier.
Le schéma frauduleux fonctionnait en attirant de futurs investisseurs grâce à la promesse d’une rentabilité élevée en peu de temps. Les paiements des prétendus rendements aux premiers participants étaient effectués à partir du capital apporté par les nouveaux investisseurs, sans qu’il existe de produit réel générant ces bénéfices.
Les autorités ont identifié que les quatre présumés impliqués avaient des rôles clairement distincts au sein de la structure. Un des membres fournissait les outils technologiques et configurait les appareils des victimes, un autre s’occupait de recevoir l’argent, et les deux autres se consacraient à recruter les personnes touchées en leur apportant la confiance nécessaire pour commettre la fraude.
Parallèlement, un dispositif de la Police nationale a démantelé un second réseau criminel consacré à la commission massive d’escroqueries informatiques et au blanchiment d’argent.
#news
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Les autorités espagnoles ont arrêté des dizaines de personnes pour des fraudes présumées dépassant les 750 000 euros.
Un faux courtier dirigeait un système de type Ponzi qui a touché 113 investisseurs dans le pays.
Un réseau criminel convertissait l’argent issu d’escroqueries traditionnelles en cryptoactifs afin d’échapper aux contrôles.
Des agents de la Guardia Civil ont démantelé en Espagne un groupe criminel présumé composé de quatre personnes, qui opérait un schéma pyramidal ou de type Ponzi avec des cryptomonnaies.
D’après ce qu’a publié Europa Press le 18 septembre, l’organisation —dont le nom n’a pas été révélé— a réussi à collecter des fonds auprès de 113 personnes lésées, atteignant une valeur économique escroquée d’environ 327 000 euros.
Comme l’a indiqué la Comandancia de la Guardia Civil dans un communiqué cité par l’agence de presse, l’enquête a commencé en octobre de l’année dernière après la réception de plaintes de victimes qui avaient investi leurs fonds en faisant confiance à un individu se faisant passer pour un courtier.
Le schéma frauduleux fonctionnait en attirant de futurs investisseurs grâce à la promesse d’une rentabilité élevée en peu de temps. Les paiements des prétendus rendements aux premiers participants étaient effectués à partir du capital apporté par les nouveaux investisseurs, sans qu’il existe de produit réel générant ces bénéfices.
Les autorités ont identifié que les quatre présumés impliqués avaient des rôles clairement distincts au sein de la structure. Un des membres fournissait les outils technologiques et configurait les appareils des victimes, un autre s’occupait de recevoir l’argent, et les deux autres se consacraient à recruter les personnes touchées en leur apportant la confiance nécessaire pour commettre la fraude.
Parallèlement, un dispositif de la Police nationale a démantelé un second réseau criminel consacré à la commission massive d’escroqueries informatiques et au blanchiment d’argent.
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