En gros, il m’a écrit en disant que c’était un scammer avec un « pack super secret ».
Le schéma serait soi-disant simple : on envoie des tokens via un wallet TON, et à la bourse on reçoit KAVA déjà avec un profit.
Pour prouver qu’il n’est pas un scammer, il a d’abord proposé de faire un tour complet de seulement $1.
Après le premier tour, on a obtenu un profit de 17 % au total.
Et après le test réussi, on découvre soudainement qu’il faut déjà déposer au minimum $1000 pour le prochain tour. Si tu dis que tu n’as pas de milliers, le montant diminue et tu peux déposer même 300$, l’essentiel c’est de déposer.
J’ai commencé à comprendre comment ça fonctionne.
Le principe de l’arnaque est assez simple 👇
On te donne ton adresse KAVA habituelle et on te dit d’y ajouter switch.ton.
Il se passe quelque chose du genre :
kava1xxxxxxxxxxxxxxxxswitch.ton
On dirait qu’il se produit une sorte de magie avec les réseaux et que ton adresse KAVA est utilisée pour l’échange.
En fait, aucune transformation de l’adresse KAVA en portefeuille TON n’a lieu.
À cause de la fin en .ton, le portefeuille interprète toute cette construction comme un nom DNS TON. Il se résout en une adresse TON classique, contrôlée par l’autre partie.
Donc, en réalité :
TOI → tu envoies TON/jeton → vers leur portefeuille TON.
Et toi, on t’envoie KAVA à part, séparément.
Au premier petit tour, ils te renvoient exprès un peu plus, pour que tu voies un vrai dépôt sur l’exchange et un vrai « profit ».
À partir de là, la confiance est déjà installée : on te balance des captures d’écran avec l’équipe qui écrit des rapports pour la journée :
« Bon, j’ai vérifié avec 1 $, tout marche ».
Et là apparaît le minimum à partir de 500 $ 😁
Tu envoies 500 $ — et c’est là que se termine cette « liaison d’arbitrage secrète ».
Le plus intéressant — j’ai regardé l’activité via la blockchain. D’après les transferts, presque chaque jour, 1 à 2 personnes se trouvent qui envoient de l’argent selon ce schéma.
Si on prend des montants de l’ordre de 300–600 $, ça fait une affaire plutôt pas mal sur la crédulité des crypto. (Je vous ai joint une capture du portefeuille, du genre.)
Donc soyez plus intelligents. Si on vous montre une « liaison » avec un énorme profit garanti, commencez par vérifier OÙ va réellement votre transaction.
Un test réussi avec 1 $ ne prouve absolument rien. Parfois, c’est précisément ce dollar qui fait partie de l’escroquerie.