【Affaire de vol de la Route de la Soie par James Zhong : des opérations de type « mélange » en chaîne ont conduit à la saisie de 50 000 BTC】
James Zhong a utilisé en 2012 une faille du système de paiement de la Silk Road pour voler environ 50 000 BTC. Finalement, l’affaire a été découverte après une erreur dans des opérations en chaîne.
D’après l’analyse de traçage en chaîne, Zhong est resté inactif pendant près de dix ans après avoir dérobé les BTC. En novembre 2021, le service d’enquête criminelle de l’IRS a mené une descente dans sa résidence de Gainesville. Dans une boîte forte encastrée dans le sol ainsi que dans une armoire murale de la salle de bain, les enquêteurs ont retrouvé environ 50 491 BTC cachés dans un ordinateur monolithique dissimulé dans un bocal de pop-corn. Au moment des faits, ces actifs valaient environ 3,36 milliards de dollars. En outre, 661 000 dollars en espèces ont été saisis, ainsi que 25 bitcoins « Casascius » sous forme physique.
La clé de la résolution réside dans l’agrégation des transactions en chaîne : des années après, Zhong a mélangé, dans la même transaction, une adresse associée à la Silk Road avec un portefeuille déjà relié à une identité. Cette opération a brisé l’anonymat, permettant aux autorités de remonter le flux des actifs et d’identifier le suspect.
Cet événement souligne encore une fois l’importance de la protection de la vie privée lors des opérations en chaîne : même avec un stockage à froid prolongé, toute opération impliquant un portefeuille de mixage peut devenir un point de rupture pour les mesures de surveillance. À l’avenir, il sera intéressant de suivre l’évolution des mesures prises par les autorités concernant le traitement de ces actifs, ainsi que les progrès du traçage de plus en plus loin de l’adresse associée à la Silk Road.
James Zhong a utilisé en 2012 une faille du système de paiement de la Silk Road pour voler environ 50 000 BTC. Finalement, l’affaire a été découverte après une erreur dans des opérations en chaîne.
D’après l’analyse de traçage en chaîne, Zhong est resté inactif pendant près de dix ans après avoir dérobé les BTC. En novembre 2021, le service d’enquête criminelle de l’IRS a mené une descente dans sa résidence de Gainesville. Dans une boîte forte encastrée dans le sol ainsi que dans une armoire murale de la salle de bain, les enquêteurs ont retrouvé environ 50 491 BTC cachés dans un ordinateur monolithique dissimulé dans un bocal de pop-corn. Au moment des faits, ces actifs valaient environ 3,36 milliards de dollars. En outre, 661 000 dollars en espèces ont été saisis, ainsi que 25 bitcoins « Casascius » sous forme physique.
La clé de la résolution réside dans l’agrégation des transactions en chaîne : des années après, Zhong a mélangé, dans la même transaction, une adresse associée à la Silk Road avec un portefeuille déjà relié à une identité. Cette opération a brisé l’anonymat, permettant aux autorités de remonter le flux des actifs et d’identifier le suspect.
Cet événement souligne encore une fois l’importance de la protection de la vie privée lors des opérations en chaîne : même avec un stockage à froid prolongé, toute opération impliquant un portefeuille de mixage peut devenir un point de rupture pour les mesures de surveillance. À l’avenir, il sera intéressant de suivre l’évolution des mesures prises par les autorités concernant le traitement de ces actifs, ainsi que les progrès du traçage de plus en plus loin de l’adresse associée à la Silk Road.