Binance et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao ont admis avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes
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Voici ce qui s'est passé.
15 février : Binance est suspectée depuis 2018
Des rapports ont révélé que Binance est la cible de plusieurs enquêtes des forces de l'ordre américaines, certaines remontant à 2018.
1er mars : Le Congrès s'implique – Elizabeth Warren mène la charge
Binance a été examinée de près par le Congrès américain le 1er mars, lorsque les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Roger Marshall ont envoyé une lettre au PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, demandant des réponses à plusieurs allégations et aux bilans des sociétés. Les sénateurs n'ont pas été satisfaits des réponses et les dirigeants ont ensuite été accusés de mentir.
Lettre de la sénatrice Warren et de son entreprise à CZ. Source : Bureau de la sénatrice Elizabeth Warren 27 mars : La CFTC porte plainte contre 7 personnes
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre Zhao, le responsable de la conformité Samuel Lim et Binance, citant sept chefs d'accusation d'irrégularités commerciales et de manipulation du marché. L'enquête de la CFTC aurait débuté en 2021. Zhao a nié avec véhémence les accusations.
5 mai : le ministère de la Justice a également les yeux rivés sur Binance
Bloomberg a rapporté que Binance fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour violation des sanctions contre la Russie. Binance a maintenu une présence en Russie jusqu'en septembre.
Le ministère de la Justice enquête pour savoir si Binance a été utilisé illégalement pour permettre aux Russes de contourner les sanctions américaines et de transférer de l'argent via la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5 mai 2023
5 juin : la SEC porte 13 chefs d'accusation
La Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre Binance, Binance.US et Zhao le 5 juin avec 13 chefs d'accusation, notamment des ventes de titres non enregistrées, l'autorisation pour les clients américains d'utiliser la bourse Binance, le mélange des fonds des clients et des entreprises et des ventes fictives.
La SEC poursuit Binance, Binance.US et CZ. Source : Court Listener
La SEC a obtenu une ordonnance restrictive d'urgence contre Binance.US et la bourse a considérablement réduit ses activités aux États-Unis.
6 juillet : début de l'exode des dirigeants de Binance
Quatre membres seniors de l'équipe Binance.US ont quitté l'entreprise, déclenchant une vague de départs qui a duré des mois.
2 août : le ministère de la Justice envisage une action concernant Binance
Le ministère de la Justice envisageait de porter des accusations de fraude contre Binance. Pour éviter une ruée sur la bourse, le ministère penchait alors vers des amendes ou des accords de non-poursuite.
14 août : Binance.US se démène pour bloquer la SEC
Binance.US a demandé une ordonnance de protection contre la SEC, accusant cette dernière d'avoir lancé une « expédition de pêche » dans son processus de découverte. Binance a insisté sur le fait qu'elle agissait de bonne foi dans le cadre de ce processus.
Binance cherche à obtenir une ordonnance de protection contre la SEC, affirmant qu'elle mène une « expédition de pêche ». https://t.co/NquMV8ShNK
— Molly White (@molly0xFFF) 15 août 2023
13-14 septembre : Binance.US réduit ses effectifs, le PDG démissionne et la SEC réagit
Binance.US a licencié un tiers de ses effectifs, soit environ 100 personnes, et son PDG Brian Shroder a également démissionné. La SEC s'est plainte auprès du tribunal du manque de coopération de Binance dans son processus de découverte.
19 septembre : Binance.US remporte une victoire mineure contre la SEC
Binance.US a remporté une petite victoire lorsque le tribunal a refusé à la SEC l’accès au logiciel de la bourse. Le juge a plutôt suggéré que la SEC soit plus précise dans ses demandes de divulgation.
21 septembre : Binance veut que la plainte de la SEC soit abandonnée
Zhao, Binance et Binance.US ont demandé au tribunal de rejeter l’action de la SEC contre eux. Ils ont affirmé que la SEC avait mal interprété la loi sur les valeurs mobilières et qu’elle imposait son autorité de manière rétroactive. La SEC a rétorqué que Binance avait une « interprétation torturée de la loi ».
23 octobre : Binance veut que la plainte de la CFTC soit abandonnée
Binance a déposé une requête pour rejeter la plainte de la CFTC. Si la CFTC l’emportait, cela « lui permettrait de réglementer toute activité en cryptomonnaie [...] liée à un produit dérivé » dans le monde entier, a déclaré Binance. « Le Congrès n’a pas fait de la CFTC la police mondiale des produits dérivés, et la Cour devrait rejeter les efforts de l’agence pour étendre sa portée territoriale au-delà de ce qui est autorisé par la loi », a ajouté la bourse.
26 octobre : la richesse de CZ chute, le Congrès veut que le ministère de la Justice frappe
Selon l'indice Bloomberg des milliardaires, Zhao est passé de la 11e à la 95e place des personnes les plus riches du monde. Sa fortune personnelle aurait été réduite de 96,9 à 17,3 milliards de dollars. Il est toutefois passé à la 68e place dans la liste de novembre.
La République tchèque occupe la 68e place du classement des milliardaires de Bloomberg en novembre. Source : Bloomberg
Le même jour, la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill ont appelé le ministère de la Justice à prendre des mesures contre Binance et Tether pour avoir permis l'évasion des sanctions. Cela s'est produit deux semaines après que Binance a gelé des comptes liés au Hamas.
21 novembre : CZ et Binance inculpés
Le gouvernement a déposé des actes d'accusation contre Binance et Zhao dans l'État de Washington le 14 novembre. Les documents ont été descellés le 21 novembre. Zhao se retire de Binance dans le cadre de l'accord.
Les accusations du 14 novembre contre Binance, dévoilées le 21 novembre. Source : CourtListener
Les sanctions s'élèvent à plus de 4 milliards de dollars, y compris les amendes imposées personnellement à Zhao et Lim.
Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons trouvé une solution avec plusieurs agences américaines dans le cadre de leurs enquêtes. Cela nous permet de tourner la page d’un chapitre d’apprentissage difficile mais transformateur qui nous a aidés à devenir plus forts, plus sûrs et une plateforme encore plus sécurisée.
— Binance (@binance) 21 novembre 2023
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