Affaire de blanchiment à Singapour, les chiffres :
- 3 milliards S$ au total
- les deux premières ventes aux enchères : sacs et bijoux, 2,9 millions S$ à 3,9 millions S$ (des miettes à côté du total)
- une bague en diamant jaune de 15,02 carats, 200 000 S$ à 300 000 S$
la partie crypto, d’après les documents du tribunal :
- décembre 2020, 499 980 USDT vendus pour 657 980 S$
- avec l’aide d’un ancien responsable de relation de Citibank
- Wang Qiming 24 mois, Su Baolin 14 mois
les gens adorent accuser les rails crypto pour ce genre de choses. je dirais que le stablecoin était la partie facile ; pour encaisser, il fallait un banquier
de toute façon. quelqu’un achète cette bague
#AML
- 3 milliards S$ au total
- les deux premières ventes aux enchères : sacs et bijoux, 2,9 millions S$ à 3,9 millions S$ (des miettes à côté du total)
- une bague en diamant jaune de 15,02 carats, 200 000 S$ à 300 000 S$
la partie crypto, d’après les documents du tribunal :
- décembre 2020, 499 980 USDT vendus pour 657 980 S$
- avec l’aide d’un ancien responsable de relation de Citibank
- Wang Qiming 24 mois, Su Baolin 14 mois
les gens adorent accuser les rails crypto pour ce genre de choses. je dirais que le stablecoin était la partie facile ; pour encaisser, il fallait un banquier
de toute façon. quelqu’un achète cette bague
#AML