L’autorité australienne de renseignement financier AUSTRAC a annoncé avoir renforcé ses contrôles des sociétés de paiement à haut risque et avoir annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de 45 enregistrements d’entreprises opérant dans les domaines des actifs cryptés et des virements financiers au cours de l’année écoulée.
L’autorité a indiqué que ces mesures visaient des prestataires qui étaient soit inactifs, soit en difficulté financière, soit ne disposaient pas des capacités opérationnelles nécessaires, ainsi que des cas n’ayant pas fait l’objet de déclarations de changements substantiels, ou ayant soumis des enregistrements inexacts, ou semblant liés à des risques élevés en matière de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Le directeur général d’AUSTRAC, Brendan Thomas, a expliqué que les entreprises dont l’enregistrement est radié ne peuvent plus poursuivre leurs activités. Il a ajouté que des personnes liées à certaines de ces entreprises ont été renvoyées vers les services d’application de la loi ou des partenaires de régulation en Australie et à l’étranger.
L’autorité a mis en lumière la société BA Digital Ventures, qui opérait sous le nom de GetCoins, en précisant que son enregistrement des actifs virtuels a été annulé en juin à la suite de plaintes de clients. AUSTRAC a indiqué que la plateforme aurait été utilisée pour des opérations frauduleuses d’investissement organisées dans les crypto-monnaies, et que la radiation de son enregistrement, en collaboration avec le Centre national de lutte contre la fraude, a contribué à interrompre cette activité.
L’autorité n’a pas non plus révélé l’identité de l’ensemble des 45 entreprises, ni fourni de précisions indiquant le nombre de sociétés de crypto par rapport aux sociétés de transferts. Toutefois, le registre public des prestataires de services d’actifs virtuels qui relève de cette autorité a fait état de mesures récentes touchant GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia.
AUSTRAC a également indiqué qu’elle avait ouvert une enquête au sujet de Western Union, en parallèle à la suspension du réseau de distributeurs automatiques lié à Cryptolink.
Ces mesures reflètent un durcissement croissant du contrôle en Australie, ce qui accroît le risque réglementaire pour les sociétés de transferts et de paiements en crypto qui ne respectent pas les exigences d’enregistrement et de conformité, rendant leur maintien sur le marché davantage tributaire de leur capacité à démontrer leur préparation opérationnelle et leur engagement en matière de divulgation.