Selon un message de Foresight News, relayé par le média The Paper (澎湃新闻), le 1er jour du jour, le Bureau de la sécurité publique de Shanghai a tenu une conférence de presse. À cet égard, depuis le début de l’année, la police de Shanghai a résolu plusieurs affaires illégales de fonctionnement et de blanchiment d’argent utilisant la crypto-monnaie comme intermédiaire. Elle a arrêté plus de 70 suspects, et le montant des sommes impliquées dépasse 20 milliards de yuans.

Dans une affaire de vaste filière de souterrains de change d’envergure particulièrement importante, impliquant notamment Liu et Xu, ces personnes et d’autres ont, à partir d’août 2024, sans autorisation préalable, utilisé les crypto-monnaies comme moyen de règlement. Elles ont réalisé des opérations de change « yuan (RMB) — crypto-monnaie — devise étrangère » via des courtiers en cryptomonnaies et des transactions de gré à gré, tout en facturant des commissions. L’affaire porte sur près de 20 milliards de yuans. La police a interpellé 19 personnes. Parmi elles, 5 personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire pour suspicion d’infraction de fonctionnement illégal et d’infraction d’aide à des activités criminelles via les réseaux d’information. Dans une autre affaire, un groupe a créé une société de technologie et mis en place une plateforme de règlement pour des transferts transfrontaliers et des cartes de crédit virtuelles, l’affaire portant sur plus de 200 millions de yuans. La police a arrêté 9 personnes. Le parquet a, conformément à la loi, approuvé l’arrestation de 5 personnes pour suspicion d’infraction de fonctionnement illégal ; 4 suspects ont fait l’objet de mesures coercitives pénales prises par la police conformément à la loi.