Les barrières juridiques se resserrent pour l’ancien PDG de Saitama, Manpreet Kohli. Un tribunal du Royaume-Uni a officiellement ouvert la voie à son extradition vers les États-Unis, où il est passible de lourdes accusations fédérales pour avoir orchestré une prétendue fraude crypto de 20 millions de dollars et un schéma de manipulation du marché.
Le 19 août, le juge de district britannique Samuel Goozee a rejeté les derniers recours juridiques de Kohli, ne laissant à son transfert vers la garde américaine qu’un simple visa de routine de la part de ministres du gouvernement britannique.
📉 Dans « Operation Token Mirrors »
Les accusations découlent d’une vaste opération de capture massive et sans précédent, menée par le FBI et le Department of Justice (DOJ). Les agences fédérales sont allées jusqu’à créer leur propre jeton numérique afin d’infiltrer, de suivre et d’arrêter des réseaux illicites de wash trading opérant à l’échelle mondiale.
Selon l’acte d’accusation américain, Kohli et plus de 10 co-conspirateurs ont déclaré à des investisseurs particuliers qu’ils détenaient des tokens Saitama afin de protéger la valeur du marché. En réalité, les dirigeants auraient, selon les allégations, conspiré avec des teneurs de marché institutionnels — notamment Gotbit et ZM Quant — pour simuler de manière programmatique d’énormes volumes de transactions. Tandis que les acheteurs particuliers injectaient des fonds dans un marché artificiellement gonflé, les initiés se sont discrètement débarrassés de leurs positions personnelles, empochant environ 20 millions de dollars de profits illicites.
🏛️ Appels infructueux et prochaines étapes
L’équipe juridique de Kohli s’est farouchement opposée à l’extradition, affirmant que les prisons fédérales américaines ne disposaient pas de l’infrastructure adéquate pour prendre en charge ses risques aigus pour la santé mentale. Toutefois, la juridiction britannique a estimé que les autorités américaines disposent de garanties suffisantes et de soins médicaux pendant le transit.
Cela fait suite à un revers distinct survenu plus tôt dans le mois, lorsqu’un juge fédéral de Boston a rejeté la demande de Kohli visant à faire annuler ses poursuites pour fraude par fil. La défense a tenté de soutenir que le token Saitama ne constituait pas légalement une valeur mobilière — un argument que la juridiction américaine a fermement rejeté.
⚖️ Les conséquences
La répression commence déjà à porter ses fruits avec des condamnations. La société de tenue de marché Gotbit a récemment admis son rôle dans la manipulation systématique des volumes de tokens, entraînant une ordonnance de confiscation de 23 millions de dollars et une peine de prison de huit mois pour son fondateur.
Kohli est actuellement libre sous caution de 200 000 £ (272 420 $) à Londres, le temps qu’il examine les options restantes de son appel devant la High Court, avant que le gouvernement britannique finalise son transfert afin qu’il soit jugé par un juge fédéral américain.