C’est quoi, exactement, une vérification d’éligibilité ? J’ai utilisé l’expression toute la semaine sans la définir précisément.
Je veux dire… elle se trouve dans le flux @Dusk , juste entre le fait de connecter un portefeuille et celui d’acheter quoi que ce soit.
Voici ce qu’elle couvre : cette personne est-elle autorisée à détenir cet instrument précis. Pas « est-ce une vraie personne » — ça, c’est le KYC, et c’est une autre question.
Euh… l’éligibilité est plus étroite. Certains titres réglementés ne peuvent être détenus que par des investisseurs professionnels. D’autres sont limités par la juridiction. Certains ont des tailles de ticket minimum écrites dans l’offre…
Mais rien de tout ça n’est lié à la fraude. Il s’agit de savoir si la loi vous autorise à posséder l’actif.
C’est pour ça qu’on ne peut pas faire une seule case KYC cochée une fois, puis l’oublier. Des actifs différents, des règles différentes, mais le même investisseur.
Et c’est exactement ce à quoi vise Citadel : prouver que vous remplissez le seuil spécifique, sans publier tout ce qu’il y a sur vous pour y parvenir. Une divulgation sélective : le travail de conformité se fait discrètement.
Alors, qu’est-ce que vous en pensez ?
@Dusk #dusk $DUSK
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