Le volume de fonds que les criminels ont blanchis grâce aux cryptomonnaies a atteint l'année dernière 82 milliards de dollars, ont calculé les analystes de la société Chainalysis. En comparaison, en 2020, le volume d'argent blanchi par le biais des cryptomonnaies s'élevait à 10 milliards de dollars.

Les criminels utilisent de moins en moins les bourses de cryptomonnaies centralisées pour blanchir de l'argent. Ces plateformes, en raison de la pression des autorités, ont considérablement renforcé la vérification des clients et les mesures de sécurité et ont commencé à geler plus souvent des actifs suspects, ont expliqué les experts.

Les réseaux chinois spécialisés dans le blanchiment d'argent ont pris le devant de la scène. 16 milliards de dollars (environ 44 millions de dollars par jour) des 82 milliards de dollars provenaient de plateformes en langue chinoise. Selon les analystes, le principal moteur de la croissance est l'augmentation de l'accessibilité et de la diffusion des cryptomonnaies.

Les canaux en langue chinoise sur Telegram et d'autres plateformes offrent un large éventail de services illégaux : impliquant des droppers et organisant le fonctionnement de places de marché non officielles, ainsi qu'utilisant des plateformes de jeux d'argent dans le but de mixer et d'échanger des cryptomonnaies, ont rapporté des spécialistes de Chainalysis.

De tels schémas fonctionnent depuis l'époque de la pandémie de coronavirus, et au cours des cinq dernières années, environ 20 % des fonds cryptographiques illégaux suivis y sont passés. Depuis 2020, l'afflux d'argent dans les réseaux chinois identifiés a augmenté 7325 fois plus vite que sur les bourses centralisées, ont rapporté les analystes.

Auparavant, le fondateur de la société de blockchain Card1Ventures et co-investisseur de Node40, Gary Cardone, a suggéré que dans le futur, avec le développement des systèmes de suivi des blockchains, les bitcoins qui figuraient autrefois dans des activités illégales (« bitcoins sales ») risquent d'être exclus du système financier mondial. Les pièces « propres » coûteront plus cher.