Titre : Reuters : Binance a remis aux enquêteurs russes des données d’utilisateurs, plus tard utilisées dans une affaire de financement du terrorisme liée à des dons pour l’Ukraine Résumé : Reuters a indiqué, le 17 août, que Binance avait fourni à des enquêteurs russes des documents d’identité et des relevés de transactions utilisés comme éléments de preuve dans une procédure pour financement du terrorisme visant un informaticien russe, Yuri Belenkiy. Les fichiers — selon Reuters, qui incluraient son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son passeport et un permis de résidence bulgare — ont été cités dans un aperçu provisoire du dossier adressé au procureur général de Russie, a rapporté Reuters. Ce que Reuters a constaté - Les enquêteurs russes ont demandé à Binance l’historique des transactions de Belenkiy ; des documents examinés par Reuters montrent que Binance a répondu en fournissant un fichier de données confirmant des transferts vers un portefeuille promu par l’exilé critique du Kremlin Arkady Babchenko. Babchenko a publié des adresses de portefeuilles pour récolter de l’argent en vue d’équipements médicaux pour des soldats ukrainiens. - Les enquêteurs affirment que Belenkiy, 49 ans, a envoyé plus de 700 dollars de dons en crypto entre janvier 2023 et mars 2024, y compris à un groupe lié à la Russie et à la brigade Azov (que la Russie désigne comme organisation terroriste ; cette qualification n’est pas unanimement partagée). - Le Comité d’enquête a utilisé des détails de transactions de Binance parmi les motifs ayant conduit à porter des accusations pour financement du terrorisme. Belenkiy reste détenu en Russie en attendant son procès ; aucune date n’a été annoncée. Réponse de Binance et contexte opérationnel - Binance a refusé de commenter la demande confidentielle ou l’affaire individuelle, affirmant qu’elle « coopère systématiquement avec les demandes légitimes d’informations des services répressifs dans le monde entier, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables ». - Une page officielle de Binance indique que les forces de l’ordre russes et biélorusses doivent adresser les demandes à [email protected]. Reuters a rapporté que les enquêteurs russes ont reçu deux réponses envoyées à cette adresse. - Binance a déclaré qu’elle ne crée pas de lois nationales et ne décide pas de poursuites pénales, ces décisions relevant des autorités compétentes. Questions juridiques et de conformité - En septembre 2023, Binance a annoncé qu’elle quitterait la Russie via une vente à CommEX ; elle a indiqué que le fait d’y opérer ne correspondait plus à sa stratégie de conformité. CommEX a ensuite cessé ses activités après l’acquisition de l’activité locale de Binance. - L’avocat Mike Bystrov a déclaré à Reuters que Binance n’avait aucune obligation de transmettre des documents puisqu’elle avait quitté la Russie. Binance a contesté cette interprétation, mais sans préciser sur quelle base juridique la divulgation se justifiait. - Belenkiy détient un passeport russe et un permis de résidence bulgare. Si son compte Binance avait été enregistré comme celui d’un résident de l’UE, les règles européennes de confidentialité (y compris le RGPD) pourraient imposer des garanties strictes pour le transfert de données personnelles vers la Russie, que l’UE ne reconnaît pas comme offrant une protection adéquate des données. Reuters n’a pas pu vérifier comment Belenkiy avait enregistré son compte ni quelle entité de Binance avait traité la demande. - Le Comité européen de la protection des données a refusé de commenter l’affaire individuelle, et l’autorité bulgare de protection des données n’a pas répondu à Reuters. Aucun régulateur ni tribunal n’a statué que Binance avait violé le droit de l’UE dans ce cas. Portée plus large - Les documents examinés par Reuters ne concernent que Belenkiy ; on ignore si Binance a fourni des informations permettant d’identifier d’autres donateurs ou si les autorités russes ont utilisé des données d’échange dans des affaires connexes. - Les entreprises peuvent conserver des enregistrements historiques et répondre à des demandes licites d’informations après leur départ d’un marché, mais la base légale et les limites de cette coopération sont des questions centrales dans des poursuites pénales sensibles sur le plan politique. - La divulgation renforce l’examen des opérations de conformité de Binance. Par ailleurs, le PDG de Binance, Richard Teng, a rejeté les allégations de contrôles insuffisants des sanctions, affirmant que l’échange collabore avec les services répressifs dans le monde entier. Qu’est-ce qui se passe ensuite - Belenkiy reste détenu en attendant son procès. Toute procédure pénale examinera les transferts et les autres éléments de preuve ; une enquête distincte sur la confidentialité ou le RGPD exigerait que les régulateurs européens déterminent où le compte a été enregistré et quelle entité de Binance contrôlait les données. En savoir plus sur des actualités générées par IA : undefined/news