Après qu’un transfert USDT ait été envoyé, où l’argent finit-il exactement ?
Bien que l’adresse sur la chaîne soit anonyme, les mouvements de fonds ne sont pas sans trace : on peut analyser les transferts, surveiller les portefeuilles, identifier les adresses à risque et retracer les fonds provenant d’arnaques. Les outils utilisés ne sont pas tous identiques.
À l’heure actuelle, les outils courants de traçage d’adresses sur la chaîne sont principalement les suivants (6)👇
1️⃣MetaSleuth
Affichage visuel des flux de fonds, prise en charge du traçage inter-chaînes, des étiquettes d’adresses et de la reconnaissance des adresses liées à des pirates.
2️⃣Arkham
Les étiquettes d’entités associées aux adresses sont plus riches : on peut consulter des institutions, des exchanges et des portefeuilles de gros détenteurs. Prend en charge l’analyse des flux de fonds et des alertes d’adresses.
3️⃣MistTrack
Plateforme AML et de traçage des fonds lancée par SlowMist, offrant des scores de risque, des étiquettes d’adresses et des analyses d’enquête.
4️⃣Breadcrumbs
Représentation visuelle des relations de transactions, adaptée au suivi des trajectoires de fonds sur plusieurs sauts et à l’analyse des liens entre adresses.
5️⃣OKLink
Propose un explorateur multi-chaînes, des étiquettes d’adresses, le suivi des transactions et des fonctions AML sur la chaîne.
6️⃣Nansen
Met l’accent sur la recherche d’investissement, l’analyse de “smart money”, ainsi que la surveillance des portefeuilles de fonds et des équipes/acteurs de projets.
Résumé simple :
🔸 Vérifier un transfert ponctuel : OKLink / explorateur de chaîne
🔸 Retracer le chemin des fonds : MetaSleuth / MistTrack
🔸 Surveiller les institutions et les gros détenteurs : Arkham / Nansen
🔸 Produire un schéma des relations de fonds : Breadcrumbs
Bien que l’adresse sur la chaîne soit anonyme, les mouvements de fonds ne sont pas sans trace : on peut analyser les transferts, surveiller les portefeuilles, identifier les adresses à risque et retracer les fonds provenant d’arnaques. Les outils utilisés ne sont pas tous identiques.
À l’heure actuelle, les outils courants de traçage d’adresses sur la chaîne sont principalement les suivants (6)👇
1️⃣MetaSleuth
Affichage visuel des flux de fonds, prise en charge du traçage inter-chaînes, des étiquettes d’adresses et de la reconnaissance des adresses liées à des pirates.
2️⃣Arkham
Les étiquettes d’entités associées aux adresses sont plus riches : on peut consulter des institutions, des exchanges et des portefeuilles de gros détenteurs. Prend en charge l’analyse des flux de fonds et des alertes d’adresses.
3️⃣MistTrack
Plateforme AML et de traçage des fonds lancée par SlowMist, offrant des scores de risque, des étiquettes d’adresses et des analyses d’enquête.
4️⃣Breadcrumbs
Représentation visuelle des relations de transactions, adaptée au suivi des trajectoires de fonds sur plusieurs sauts et à l’analyse des liens entre adresses.
5️⃣OKLink
Propose un explorateur multi-chaînes, des étiquettes d’adresses, le suivi des transactions et des fonctions AML sur la chaîne.
6️⃣Nansen
Met l’accent sur la recherche d’investissement, l’analyse de “smart money”, ainsi que la surveillance des portefeuilles de fonds et des équipes/acteurs de projets.
Résumé simple :
🔸 Vérifier un transfert ponctuel : OKLink / explorateur de chaîne
🔸 Retracer le chemin des fonds : MetaSleuth / MistTrack
🔸 Surveiller les institutions et les gros détenteurs : Arkham / Nansen
🔸 Produire un schéma des relations de fonds : Breadcrumbs
