Principaux points à retenir
Les escroqueries par imposteur de Binance impliquent des criminels se faisant passer pour des employés ou des représentants de Binance pour proposer de faux services conçus pour voler l'argent des gens.
Les fraudeurs contactent leurs victimes potentielles via des e-mails non officiels ou des comptes de réseaux sociaux qui ressemblent aux comptes officiels de Binance.
Si vous avez été victime d'une escroquerie par imposteur Binance, signalez immédiatement l'incident aux autorités locales compétentes et à l'équipe d'assistance Binance.
Protégez votre compte des usurpateurs d'identité Binance. Découvrez comment les fraudeurs établissent la confiance, ainsi que des conseils pour identifier et signaler les faux profils Binance dans l'édition de cette semaine de Know Your Scam.
Aujourd'hui, toute personne ayant accès à Internet peut créer un faux profil sur les réseaux sociaux en utilisant le nom et le logo Binance.
Vous êtes peut-être tombé sur de faux profils Binance sur un fil Twitter, dans la section commentaires d'une publication Instagram, ou vous avez contacté directement via une application de messagerie comme Telegram.
La réalité est que nous n’avons aucun contrôle sur la modération de ces plateformes. Les imposteurs de Binance peuvent créer un nouveau compte en quelques secondes, même après que nous les avons signalés à l'équipe de modération de la plateforme concernée.
S'il y a une chose que vous devez savoir sur nos employés : nous ne contacterons jamais, en aucun cas, de manière proactive les utilisateurs via des canaux non officiels pour leur proposer des conseils d'investissement, une participation à un cadeau gratuit ou une « porte dérobée » pour déverrouiller votre compte Binance.
Pour vous aider à protéger votre compte Binance, nous avons décrit le processus en quatre étapes que les fraudeurs Binance utilisent généralement et décomposé plusieurs captures d'écran des imposteurs Binance que nous avons rencontrés.
Un processus en quatre étapes expliquant comment Binance imposte les victimes d'escroquerie
1. Construire une fausse identité
La première étape : créer le mensonge parfait. Les escroqueries par imposteur, dont nous avons parlé dans l’article de la semaine dernière, impliquent généralement un fraudeur se faisant passer pour une figure d’autorité, comme un policier.
Dans ce cas, cependant, l’escroc crée une fausse identité ainsi qu’un scénario élaboré autour du fait qu’il est un employé de Binance. Ils créeront un faux compte, complété par le logo Binance ou une photo d'une personne portant un T-shirt Binance comme photo de profil.
Leurs noms d'utilisateur incluent souvent des titres tels que Binance Customer Service, Binance staff-xxx ou Binance Promo, tandis que leurs adresses e-mail sont remarquablement similaires aux adresses officielles.
2. Cibler les victimes sur les groupes sociaux
Les fraudeurs parcourront le marché noir pour mettre la main sur des données personnelles sensibles, notamment des numéros de téléphone, des e-mails, des informations d'identification et même des enregistrements d'achats et de voyages antérieurs. Ces informations mal obtenues sont ensuite méticuleusement passées au crible pour identifier les victimes potentielles susceptibles d’être manipulées.
Certains escrocs préfèrent attirer de nouvelles victimes en créant un groupe « officiel de Binance » – prétendument dirigé par de vrais employés de Binance – qui offre des conseils en investissement et des opportunités lucratives de gagner de l'argent.
3. Gagner la confiance et inciter
L’escroc commence maintenant à instaurer la confiance grâce à un script méticuleusement adapté à sa cible nouvellement acquise. L’objectif est d’établir un rapport avec la victime, en créant un faux sentiment de familiarité et, en fin de compte, en la persuadant de se laisser prendre au piège de l’arnaque.
Les escrocs avancés font preuve d’une capacité impressionnante à s’adapter à la situation, à persister dans leurs efforts et à improviser leurs réponses à la volée, même lorsque la victime ciblée semble au début insensible ou peu coopérative.
4. Fermer
La victime est tombée dans le piège de la fausse identité de l’escroc. Ils suivront la demande de l’escroc pour envoyer des fonds ou, pire encore, fourniront leurs identifiants de connexion Binance. En accédant au compte Binance de la victime, l’escroc pourrait potentiellement vider l’intégralité du solde cryptographique du compte dans son portefeuille avant que la victime n’y ait à nouveau accès.
Pour illustrer le fonctionnement pratique de ce processus en quatre étapes, nous avons présenté ci-dessous quelques cas réels.
Exemples en action
Exemple 1 : Informations sur les délits d'initiés – Groupe WhatsApp Binance
L’utilisateur, que nous appellerons Mark, est nouveau dans le monde de la cryptographie. Il est contacté par un « analyste Binance » nommé Morris.
Grâce à un message Instagram, Morris informe Mark d'un groupe WhatsApp qui partage des conseils en investissement cryptographique et des informations sur les délits d'initiés, avec des rendements garantis allant jusqu'à 20 %. Morris invite Mark dans le groupe, au sein duquel se trouvent plusieurs « employés de Binance » qui publient régulièrement des guides sur la façon de gagner de l'argent, ainsi que des membres du groupe qui partagent leurs gains massifs.
Mark remarque également que les « employés de Binance » répondent à chaque question de manière professionnelle. Croyant qu'il s'agit d'un groupe légitime, Mark suit les didacticiels qui lui demandent de retirer les jetons à l'adresse du portefeuille de l'escroc.
Bien sûr, rien de tout cela n’est authentique et Mark se retrouve victime d’une arnaque par imposteur.
«Bienvenue dans le groupe de discussion sur les crypto-monnaies Binance. Binance se consacre à être à votre service. Nous sommes la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde. Si vous avez des questions sur la cryptographie, posez-les dans le groupe et nous y répondrons dans les plus brefs délais. - Traduction anglaise de la description du groupe WhatsApp de l'escroc.
Exemple 2 : « Expert en trading Binance »
Les plateformes de médias sociaux comme Instagram regorgent de faux profils qui prétendent être affiliés ou employés par Binance. Par exemple, dans ce cas récent, l'escroc a intentionnellement placé un identifiant @binance dans sa bio. Notez que leur biographie comprend également un large éventail de mots à la mode tels que « Trader Expert » et « Investment Specialist ».
Malheureusement, les acteurs malveillants tentent souvent d’exploiter notre influence et notre réputation dans le secteur de la cryptographie – un secteur auquel des millions d’utilisateurs font confiance dans le monde – pour s’attaquer à des victimes sans méfiance. Il est strictement interdit aux employés de Binance de négocier ou d'offrir des conseils en investissement. Ne faites confiance à aucun « employé de Binance » prétendant être un gourou du trading ou de l’investissement. En ce qui concerne les affiliés et les KOL, même si nous les contrôlons strictement pour nous assurer que leur contenu est solide, leurs points de vue et opinions ne reflètent pas les nôtres.
Un moyen simple d’identifier un faux profil Instagram consiste à vérifier son nombre de followers par rapport au nombre de likes ou de commentaires qu’il reçoit. S'il y a un écart important, par exemple 25 000 abonnés mais seulement 100 likes et deux commentaires par publication, il s'agit probablement d'un faux profil.
Autres exemples
Mise à niveau du portefeuille. L'utilisateur reçoit un faux e-mail Binance de « do.not.reply.sv.binance@gmail.com » lui demandant de « mettre à niveau son application ». Vous remarquerez que l'adresse e-mail indique gmail.com au lieu de notre domaine officiel : binance.com.
Service client Binance. Cet escroc tente d'arnaquer un utilisateur en se faisant passer pour un employé du support Binance sous l'alias « Binance Customer Care ».
Binance VIP. Cet escroc fournit de faux conseils d'investissement crypto sous le couvert d'un employé de Binance qui aide à gérer Binance VIP, notre programme d'avantages pour les traders institutionnels et professionnels à gros volume.
Conseils pour vous protéger contre les escroqueries Binance Imposter
Méfiez-vous du personnel autoproclamé de Binance
Ne faites pas instantanément confiance à un prétendu « employé de Binance » qui vous contacte par téléphone ou sur les réseaux sociaux tels que Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nos employés n'enverront jamais de messages proactifs aux utilisateurs via des canaux non officiels pour vous fournir des conseils d'investissement ou participer à un concours. , ou des services de déverrouillage de compte.
Faites attention au nom d'utilisateur ou à l'adresse email, notamment au nom de domaine à la fin. Vous pouvez vérifier l'authenticité des adresses e-mail et des liens vers des sites Web sur Binance Verify. Les utilisateurs doivent toujours faire preuve de prudence si le lien apparaît comme « Vérifié » et éviter les liens apparaissant comme « Source non vérifiée ».
Protégez vos informations privées
Pour vous protéger contre une fraude potentielle, il est essentiel de protéger vos informations personnelles, y compris l’historique de vos voyages et de vos achats, ainsi que vos coordonnées.
Comme mentionné plus haut dans l’article, les fraudeurs utilisent souvent le dark web pour acquérir des données personnelles mal gérées afin de trouver leur prochaine cible.
Si vous avez été victime d'une arnaque
Dans le cas malheureux où vous seriez victime d’une arnaque, méfiez-vous des tentatives ultérieures des mêmes fraudeurs et évitez de traiter tout retrait ou transfert initié par des inconnus.
Il est conseillé de demander l'aide des autorités gouvernementales locales si vous avez été victime d'une escroquerie par imposteur Binance. Si votre compte Binance est compromis, déposez immédiatement un rapport en suivant les étapes décrites dans ce guide : Comment signaler les escroqueries sur l'assistance Binance.
Nous encourageons également tous les utilisateurs, nouveaux et anciens, à lire notre série anti-arnaque pour mieux se préparer contre les escroqueries cryptographiques courantes.
Lectures complémentaires
(Blog) Connaissez votre arnaque : un guide définitif des escroqueries les plus répandues en matière de cryptographie
(Blog) Connaissez votre arnaque : faux investissements cryptographiques à surveiller
(Blog) Connaissez votre arnaque : signaux d’alarme pour détecter une arnaque par imposteur
(Blog) Connaissez votre arnaque : les arnaques à l'emploi à surveiller
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