Les autorités disent que c'est la plus grande saisie de bitcoins de l'histoire du pays et demandent la restitution de 5 millions de livres.
Saisie enregistrée après une vaste enquête (Reproduction)
Le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé une saisie géante de bitcoins, avec 60 000 BTC sous la garde des autorités locales. Selon un communiqué publié jeudi (22), c'est la plus grande saisie de l'histoire du pays en monnaie numérique.
La confirmation est venue avec une décision du Crown Prosecution Service (CPS), autorité de poursuite de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui a obtenu la victoire le dernier jour. C'est parce que le tribunal de Southwark Crown a émis un ordre de confiscation contre le blanchisseur d'argent Seng Hok Ling, âgé de 47 ans.
Il devra maintenant payer aux caisses du Royaume-Uni la somme de R$ 40 millions (plus de 5 millions de livres), sous peine d'avoir sa peine prolongée de huit ans.
Ling purgait déjà une peine de 4 ans et 11 mois pour avoir plaidé coupable de possession d'une propriété criminelle avec des cryptomonnaies. Il a avoué avoir participé au blanchiment d'argent de la Chinoise Zhimin Qian (Reine des Cryptomonnaies), une escroc qui a déplacé plus de 600 millions de livres après une fraude en Chine.
Ce cas a entraîné la plus grande peine de prison de l'histoire des bitcoins au Royaume-Uni, qui attend maintenant le paiement de plus d'argent dans l'affaire.
Binance a collaboré à une restitution de plus de 5 millions de livres en faveur de l'incarcéré.
La décision judiciaire apporte un détail crucial sur la liquidité des actifs saisis. La majorité du montant dû par Ling, exactement £ 5.417.995,24, est déjà en possession de la police.
C'est parce que les autorités ont révélé que les cryptomonnaies saisies avec lui, y compris le contenu d'un portefeuille sur Binance, ont déjà été converties en livres sterling. Par conséquent, la somme est déjà en possession pour restitution aux autorités.
Le reste du montant concerne des fonds localisés dans des comptes bancaires aux Émirats Arabes Unis. Pour cette part, le tribunal a accordé un délai de trois mois.
Si Ling ne parvient pas à exécuter l'ordre dans son intégralité, il fera face à une « peine standard » de plus de huit ans de prison, qui seront ajoutés à sa peine originale.
Le CPS a souligné que, même si la peine d'emprisonnement supplémentaire est imposée, la dette continue d'exister et d'accumuler des intérêts de 8 % par an jusqu'à ce qu'elle soit entièrement réglée.
Le ministre d'État à la sécurité du Royaume-Uni, Dan Jarvis, a déclaré dans une note que « cet ordre envoie un message clair : nous ne permettrons pas que le crime soit rentable. Ceux qui blanchissent de l'argent par le biais de cryptomonnaies seront identifiés, poursuivis et pourraient être emprisonnés s'ils ne paient pas. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires juridiques pour récupérer les fonds criminels et traduire les contrevenants en justice. »