Pendant 2026, les régulateurs financiers (comme la SEC et la CFTC aux États-Unis et le parquet dans divers pays) ont démantelé ou engagé des poursuites contre plusieurs plateformes et entités exploitées comme des schémas de Ponzi ou des escroqueries pyramidales liées aux cryptomonnaies :
Goliath Ventures (et Christopher Delgado) : Poursuivie par la SEC et la CFTC pour collecte illicite d’environ 400 millions de dollars via un prétendu schéma de Ponzi promettant des rendements excessifs aux investisseurs en cryptomonnaies.
Zhilian Sharing Technology Ltd. (ZSTL) : Plateforme dénoncée par les autorités et l’application Lemon au Pérou. Elle promettait des rendements quotidiens de 2 à 16 dollars en affirmant louer des vélos électriques, mais elle fonctionnait via des téléchargements APK en dehors des boutiques officielles et ne reposait que sur les revenus générés par de nouveaux participants.
Réseau de faux courtiers de la SEC (Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology, Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc.) : Un réseau de sept entités accusées par la SEC d’avoir trompé des investisseurs particuliers via des groupes WhatsApp et les réseaux sociaux, en faisant semblant de proposer un trading algorithmique et une intelligence artificielle de crypto afin de bloquer les fonds des victimes.
Billion Strike Club et schémas dérivés de Smart Plus : Des trames pyramidales dénoncées activement en Amérique latine pour avoir fonctionné sous la promesse de rendements mensuels fixes de 5 % à 9 %, basés sur des cryptoactifs sans réelle garantie.
Modèles courants de ces plateformes.
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