تخيل أنك تبيع 500 USDT عبر منصة P2P. يدفع المشتري، ولكن عندما تفحص حسابك البنكي تجد المبلغ أكبر من قيمة الطلب!
فجأة يصلك إشعار من المشتري:
"آسف، أرسلت لك مبلغًا زائدًا عن طريق الخطأ. يرجى إعادة الفرق إلى هذا الحساب الآخر..."
يبدو الطلب منطقيًا وإنسانيًا، أليس كذلك؟ هنا تمامًا تقع في الفخ.
🛑 لماذا يُعتبر هذا التصرف خطيرًا للغاية؟
اللحظة التي تبعث فيها المال إلى حساب خارجي، أنت تُنشئ معاملتين منفصلتين تمامًا:
الدفعة الأولى: قد تكون قادمة من حساب مسروق أو مخترق مرتبط بطلب الـ P2P.
التحويل الثاني: تحويل شخصي منك إلى حساب ثالث لا علاقة له بالمنصة إطلاقًا.
إذا تم الإبلاغ عن الدفعة الأولى لاحقًا كاحتيال، سيتم تجميد حسابك البنكي، ولن تستطيع إثبات أن التحويل الثاني كان مجرد "رد للفرق"!
🛡️ قواعد الأمان الذهبية قبل الإفراج عن الكريبتو
مبلغ غير صحيح = توقف فورًا. لا ترتجل أي عملية رد.
قبل الضغط على زر الإفراج عن العملات، تحقق دائمًا من الأسئلة التالية:
🟢 هل المبلغ مطابق لقيمة الطلب بالتمام والكمال؟
🟢 هل اسم المشتري في الحساب البنكي مطابق لاسم حسابه الموثق على المنصة؟
🟢 هل الدفعة مرتبطة بوضوح بهذا الطلب دون وسطاء؟
🔴 هل طلب منك المشتري تحويل أي أموال إلى حساب مختلف؟
🧠 الجانب النفسي للاحتيال: كيف يستغلون حسن نيتك؟
المال الزائد يجعلك تشعر تلقائيًا بـ "الالتزام الأخلاقي" لرد المبلغ بسرعة. هذا الإحساس بالإلحاح هو السلاح الأساسي للمحتالين لدفعك للتدفق دون تفكير.
الخطأ الحقيقي: يمكن حلّه دائمًا وبشكل رسمي عبر دعم المنصة.
الاستعجال الارتجالي: يخلق مخاطرة ثانية قد تكلفك حسابك البنكي وأموالك.
📌 الخلاصة
مبلغ غير صحيح ⬅️ توقف.
طلب رد لحساب مختلف ⬅️ توقف وتحقق.
احتفظ بدلائلك: رقم الطلب، إيصال الدفع، وسجل المحادثة.
الرد دائمًا عبر الدعم الرسمي والنزاعات داخل المنصة فقط.
لا ترتجل.. سلامة حسابك وأموالك هي الأولوية! 💡
شارك المنشور لتوعية غيرك من أساليب الهندسة الاجتماعية على منصات الـ #P2PScamAwareness
