Les médias ont publié des informations alléguant que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis avait poursuivi Binance et le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), pour violations de la réglementation. En réponse, un porte-parole de Binance a déclaré que les poursuites étaient inattendues et décevantes car Binance coopère avec la CFTC depuis plus de deux ans. Binance a toujours l'intention de continuer à coopérer avec les agences de réglementation aux États-Unis et dans le monde pour protéger les utilisateurs. Et développer un système de réglementation clair et complet.
Un porte-parole de Binance a noté que des ressources importantes ont été investies au cours des deux dernières années pour garantir qu'il n'y a aucun utilisateur américain sur la plateforme, l'équipe de conformité étant passée d'environ 100 personnes à environ 750 personnes de base et de support aujourd'hui, dont près de 80. ont une expérience en matière d'application de la loi ou d'agence de réglementation, et environ 260 personnes sont titulaires de certifications professionnelles en matière de conformité.
En outre, Binance a investi 80 millions de dollars supplémentaires dans des partenaires externes, notamment des fournisseurs de KYC, des outils de surveillance des transactions, d'observation du marché et d'enquête pour soutenir les programmes de conformité. Binance a également adopté diverses mesures pour gérer les risques et la conformité, notamment, mais sans s'y limiter :
Vérification KYC obligatoire pour tous les utilisateurs du monde entier
Empêcher les résidents américains d'accéder à la plateforme
Empêcher toute personne identifiée comme citoyen américain d'accéder à la plateforme, quel que soit l'endroit où elle réside dans le monde.
Bloquer les appareils utilisant des fournisseurs de services de télécommunications américains
Bloquer les connexions à partir d'adresses IP des États-Unis
Empêcher les recharges et les retraits à l'aide des cartes de crédit Bank of America