Le responsable de la recherche de Galaxy, Alex Thorn, révèle les avancées du suivi d’une attaque visant des portefeuilles Coldcard :
Parmi les quelque 30 BTC des victimes, 17 ont déjà été fractionnés et échangés via THORChain contre environ 229,72 ETH (d’une valeur d’environ 445 000 dollars), puis entièrement déposés sur la plateforme de paris offshore Duel.com.
L’équipe de recherche et la victime ont envoyé à Duel.com, par e-mail, toutes les adresses identifiées, en joignant la chaîne de transactions complète ainsi que les informations de dépôt, avec une demande explicite de gel des fonds volés. La plateforme a toutefois répondu : « Veuillez demander à la police de nous contacter » — mais le week-end, dans de nombreuses régions occidentales, est déjà passé minuit, et le dépôt de plainte ne pourra au mieux se faire que lundi.
Thorn estime que, après avoir reçu une notification de traçabilité des fonds au niveau des preuves, le refus de geler les avoirs équivaut à une aide au vol. Ironie supplémentaire : la politique publique de lutte contre le blanchiment de Duel.com affirme appliquer la procédure KYC et respecter les lois en vigueur, alors que, dans les faits, la pratique est totalement contraire.
À l’heure actuelle, le compte X de Duel.com a été suspendu. Thorn a directement nommé plusieurs personnes associées à la plateforme, appelant à un traitement approprié. Il avertit également : si les fonds ne sont pas gelés, la plateforme s’expose à de lourds risques de poursuites judiciaires.
#BTC #链上追踪 #Crypto sécurité
Parmi les quelque 30 BTC des victimes, 17 ont déjà été fractionnés et échangés via THORChain contre environ 229,72 ETH (d’une valeur d’environ 445 000 dollars), puis entièrement déposés sur la plateforme de paris offshore Duel.com.
L’équipe de recherche et la victime ont envoyé à Duel.com, par e-mail, toutes les adresses identifiées, en joignant la chaîne de transactions complète ainsi que les informations de dépôt, avec une demande explicite de gel des fonds volés. La plateforme a toutefois répondu : « Veuillez demander à la police de nous contacter » — mais le week-end, dans de nombreuses régions occidentales, est déjà passé minuit, et le dépôt de plainte ne pourra au mieux se faire que lundi.
Thorn estime que, après avoir reçu une notification de traçabilité des fonds au niveau des preuves, le refus de geler les avoirs équivaut à une aide au vol. Ironie supplémentaire : la politique publique de lutte contre le blanchiment de Duel.com affirme appliquer la procédure KYC et respecter les lois en vigueur, alors que, dans les faits, la pratique est totalement contraire.
À l’heure actuelle, le compte X de Duel.com a été suspendu. Thorn a directement nommé plusieurs personnes associées à la plateforme, appelant à un traitement approprié. Il avertit également : si les fonds ne sont pas gelés, la plateforme s’expose à de lourds risques de poursuites judiciaires.
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