Affaire de désa-banking Capital One : défense AML déposée
Capital One a indiqué à un tribunal fédéral américain qu’elle avait fermé plus de 300 comptes bancaires liés à Trump en 2021 après un examen interne de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), et non par parti pris politique.
✅ Comptes fermés en 2021, pas aujourd’hui
✅ Première fois qu’une banque cite formellement l’AML dans le bras de fer de la désa-banking lié à Trump
✅ La banque demande le rejet de la procédure
✅ Trump Org qualifie la raison AML de « couverture » pour des motivations politiques
❌ Pas d’enquête du régulateur, il s’agissait d’un contrôle de conformité interne
Même fondement juridique que l’Opération Chokepoint 2.0. Si les tribunaux affaiblissent les fermetures de comptes motivées par l’AML, cela fixe un précédent pour chaque firme de crypto et chaque trader qui a été désa-banké.
C’est une affaire charnière pour l’accès bancaire crypto aux États-Unis.
Capital One a indiqué à un tribunal fédéral américain qu’elle avait fermé plus de 300 comptes bancaires liés à Trump en 2021 après un examen interne de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), et non par parti pris politique.
✅ Comptes fermés en 2021, pas aujourd’hui
✅ Première fois qu’une banque cite formellement l’AML dans le bras de fer de la désa-banking lié à Trump
✅ La banque demande le rejet de la procédure
✅ Trump Org qualifie la raison AML de « couverture » pour des motivations politiques
❌ Pas d’enquête du régulateur, il s’agissait d’un contrôle de conformité interne
Même fondement juridique que l’Opération Chokepoint 2.0. Si les tribunaux affaiblissent les fermetures de comptes motivées par l’AML, cela fixe un précédent pour chaque firme de crypto et chaque trader qui a été désa-banké.
C’est une affaire charnière pour l’accès bancaire crypto aux États-Unis.
