HTX de Justin Sun a été inscrite sur la liste des sanctions de l’UE pour des allégations de liens avec la Russie.
L’UE a inscrit HTX, liée à Justin Sun, parmi l’une des 18 sociétés de cryptographie accusées d’avoir aidé des utilisateurs russes à contourner des sanctions financières.
Résumé
L’UE a inscrit HTX, liée à Justin Sun, parmi les sociétés de cryptographie accusées d’avoir aidé des Russes à contourner les sanctions.
HTX fait face à des restrictions commerciales, mais les actions de l’UE n’incluent pas le gel des avoirs.
À partir du 25 août, des règles distinctes limiteront la propriété des sociétés de cryptographie réglementées par l’UE liées à la supervision de la Biélorussie MiCA.
Selon Reuters, après avoir adopté jeudi les dernières restrictions, l’UE a publié vendredi la liste correspondante, ajoutant ainsi un autre défi réglementaire à l’un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde.
L’ancienne HTX, auparavant Huobi, n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters concernant les actions de l’UE. La plateforme a été fondée en 2013 en Chine sous le nom de Huobi, et Sun a acquis la participation majoritaire en 2022, même si l’entreprise décrit le fondateur de Tron comme consultant.
Les autorités de l’UE ont intégré des sociétés de cryptographie au 21e train de sanctions de l’UE visant la Russie, en lien avec la guerre en Ukraine. Ces mesures couvrent des banques, des réseaux de cryptographie, des négociants en pétrole, des canaux de revenus énergétiques et des navires présumés opérer dans le cadre de l’escadre fantôme russe.
Bien que Reuters ait indiqué que 18 sociétés fournissant des services de cryptographie figuraient sur la liste publiée, le Conseil de l’UE a, de son côté, précisé qu’il avait étendu les restrictions à 14 sociétés. Ces services opèrent depuis la Géorgie, le Panama, les Émirats arabes unis, les îles Marshall, le Kirghizistan et la Biélorussie.
La différence concerne la façon dont les mesures sont calculées en relation avec les entreprises et les plateformes sur lesquelles elles opèrent. Selon le Conseil, ces 14 services ont été ciblés parce que les autorités de l’UE les associent aux canaux financiers utilisés par la Russie pour contourner les restrictions existantes.
HTX fait l’objet de restrictions de transactions, et non d’un gel des actifs par l’UE
Selon Reuters, contrairement aux désignations dans le cadre de sanctions globales, les mesures de l’UE visant HTX n’exigent pas le gel des actifs de la plateforme. Au lieu de cela, la restriction place HTX dans le groupe d’activités de cryptographie couvert par le contrôle des transactions du paquet.
Le dispositif offre également, pour la première fois, un mécanisme permettant à l’UE d’interdire les transactions avec des prestataires de cryptographie de pays tiers lorsque les autorités déterminent que ces services aident la Russie à contourner les sanctions. Le Conseil décrit cet outil comme un moyen de dissuasion à l’encontre des juridictions qui hébergent de telles plateformes.
HTX fait déjà face à des sanctions au Royaume-Uni. Le 26 mai, les autorités britanniques ont visé HTX, dont le siège est au Panama, avec des accusations portant sur ses services financiers liés à A7 et à Garantex, deux entités qui ont déjà été sanctionnées en raison de liens avec la Russie.
Le ministère britannique des Affaires étrangères accuse HTX de fournir les services des réseaux de paiement A7, soutenus par la banque russe Promsvyazbank contrôlée par l’État, ainsi que de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Garantex, basée à Moscou. Les restrictions britanniques incluent le gel des avoirs et l’interdiction pour les entreprises britanniques de traiter des paiements ou d’entretenir des relations financières avec les entités désignées.
En réponse aux actions visant le Royaume-Uni, un porte-parole de HTX a rejeté l’affirmation selon laquelle la bourse ne tiendrait pas compte des exigences réglementaires.
Le porte-parole a déclaré à Reuters : « La conformité réglementaire reste une priorité absolue pour nous chez HTX. Nous surveillons activement et respectons strictement l’ensemble des juridictions réglementaires dans lesquelles nous opérons à l’échelle mondiale, y compris le cadre réglementaire du Royaume-Uni. »
Le change n’a pas encore répondu aux restrictions concernant l’UE. Ses déclarations antérieures ne portaient que sur les accusations visant le Royaume-Uni, sans commenter les conclusions de l’enquête à l’origine du plan global de l’UE.
En plus des cryptomonnaies, le Conseil a également imposé des gels d’actifs et des restrictions de financement à 94 banques et grandes institutions financières. L’interdiction des transactions s’étend aussi à 33 autres institutions financières et de crédit russes, à une banque du Kirghizistan liée au système russe de transfert d’informations financières, ainsi qu’à trois autres banques non russes accusées d’avoir aidé à contourner les sanctions.
La supervision des cryptos au sein de l’UE a désormais atteint la propriété et la gestion
Ce train de mesures a été adopté le 23 juillet et comprend 218 inscriptions personnelles, dont 48 personnes et 170 entités. Le Conseil indique qu’il s’agit du plus grand lot de nouvelles inscriptions pour le groupe en quatre ans, couvrant des services financiers, des sociétés énergétiques, des fournisseurs militaires et des organisations accusées de soutenir l’évasion des sanctions.
La haute représentante de l’UE, Kaja Kallas, a déclaré que ces mesures concernent plus de 100 banques et opérateurs de cryptographie, ainsi que plus de 40 navires liés à l’« escadre fantôme » russe et à plusieurs raffineries en Russie et en Biélorussie. D’après Kallas, plus de 50 entrées concernent le secteur militaro-industriel russe, y compris des entreprises liées à la production de drones longue portée.
Des restrictions distinctes adoptées par une décision du Conseil (CFSP) 2026/1847 auront aussi un impact sur la participation biélorusse à l’industrie de la cryptographie de l’UE. À partir du 25 août, il sera interdit aux citoyens et aux résidents biélorusses de détenir, de contrôler ou de gérer des prestataires de services d’actifs cryptographiques relevant du cadre réglementaire des marchés d’actifs cryptographiques.
Les restrictions précédentes visaient les sociétés qui fournissent des portefeuilles, des comptes et des services de conservation de cryptomonnaies. Les règles révisées étendent l’interdiction à chaque catégorie de service définie dans MiCA, y compris l’exploitation de plateformes de trading, l’échange d’actifs cryptographiques, l’exécution des ordres des clients, le traitement des transferts, le placement de jetons, la fourniture de conseils en investissement et la gestion de portefeuilles d’investissement.
Les mesures biélorusses sont entrées en vigueur le 24 juillet, un jour après l’adoption, bien que la période de mise en œuvre des dispositions relatives à la propriété et à la gestion soit d’un mois. Auparavant, la fenêtre transitoire de MiCA s’était achevée le 1er juillet ; depuis lors, les sociétés de cryptographie non autorisées sont tenues de cesser leurs activités ou de s’exposer à des mesures d’application de la loi.
Ces deux décisions placent les plateformes de cryptographie étrangères et les rôles de propriété au sein d’entreprises de l’UE faisant l’objet d’un régime de surveillance sous un contrôle distinct des sanctions. HTX est désormais confrontée à des restrictions de transactions liées à des activités présumées russes, tandis que les citoyens et les résidents biélorusses feront l’objet de restrictions directes lorsqu’ils participeront à des activités autorisées au titre de MiCA.$BTC
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