Il était une fois, le marché noir en ligne était un terme équivalent au "dark web", se cachant dans l’ombre d’un réseau nécessitant un logiciel spécial (comme Tor) pour y accéder, où se déroulaient des transactions illégales de drogues, d’armes et d’outils de hacking. Cependant, en 2025, la carte de ce monde souterrain subit un bouleversement majeur. Aujourd'hui, pour établir un empire de commerce illégal sans précédent, il se pourrait qu'il ne soit plus nécessaire d'utiliser des techniques d'anonymat complexes, mais simplement un logiciel de messagerie en temps réel très populaire, un groupe d'opérateurs maîtrisant le chinois, et une forme de monnaie numérique presque sans frontières. Ce logiciel est Telegram.
Selon le dernier rapport d'analyse de la société de traçage blockchain Elliptic, un écosystème criminel centré sur les utilisateurs chinois est en train d'expansionner à une vitesse incroyable sur Telegram, dont la taille dépasse non seulement celle de tout marché noir précédent, mais pourrait même être devenu la plus grande plateforme de transactions illégales en ligne de l'histoire.
À une échelle sans précédent
Pour comprendre l'ampleur de ce nouveau marché noir, il faut d'abord revenir sur l'histoire. Par le passé, le célèbre marché du dark web "AlphaBay", durant ses deux ans et demi d'opération, avait un volume total de transactions d'environ 1 milliard de dollars, soit dix fois plus que son prédécesseur, la "Route de la soie". Plus tard, le géant russe du dark web "Hydra", durant ses sept ans de vie, a permis de réaliser plus de 5 milliards de dollars de transactions. Ces chiffres étaient déjà astronomiques à l'époque.
Cependant, selon les données ahurissantes révélées par Elliptic, un marché Telegram en chinois nommé "Huione Guarantee" a, entre 2021 et début 2025 avant sa fermeture, traité un volume total de transactions en cryptomonnaie atteignant un impressionnant 27 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse non seulement facilement la somme d'AlphaBay et de Hydra, mais lui a également valu le titre de "plus grand marché en ligne illégal de l'histoire", bien qu'il opère entièrement sur la plateforme publique de Telegram.
En mai 2025, après que le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain (FinCEN) l'ait classé comme plateforme de blanchiment d'argent, le canal de "Huiba Guarantee" (alors rebaptisé "Haowang Guarantee") a été fermé par Telegram, mais ce vaste système économique souterrain ne s'est pas effondré pour autant. Comme si l'on coupait une tête d'Hydre, une nouvelle tête a rapidement repoussé. Les anciens utilisateurs et les fonds ont rapidement été transférés vers deux nouveaux marchés principaux : la "garantie de pommes de terre" et la "garantie de nouvelle monnaie".
Les données montrent que cette vague de transferts n'a non seulement pas affaibli la vitalité du marché noir, mais l'a plutôt rendue encore plus effrénée. Actuellement, le montant des transactions mensuelles de la "garantie de pommes de terre" a atteint environ 1,1 milliard de dollars, tandis que la "garantie de nouvelle monnaie" a également atteint 850 millions de dollars. En ajoutant les deux, le volume des transactions de près de 2 milliards de dollars par mois signifie qu'ils peuvent dépasser le montant total des transactions d'AlphaBay en seulement un mois. Elliptic note qu'ils surveillent actuellement jusqu'à 30 marchés similaires en chinois, qui constituent ensemble un vaste réseau avec un volume total de transactions atteignant des centaines de milliards de dollars par an.
Chaîne d'approvisionnement complète
Contrairement aux dark web traditionnels qui vendent principalement des biens interdits physiques, le marché noir chinois sur Telegram ressemble davantage à une plateforme B2B fournissant une "infrastructure" pour les activités criminelles. Ses principaux clients sont les groupes de fraude "Pig-Butchering Scam", qui ont ravagé le monde ces dernières années, en particulier en Asie du Sud-Est, en opérant de manière industrialisée.
Ces groupes de fraude établissent des relations amoureuses ou d'investissement fictives pour gagner la confiance des victimes, puis leur extorquent des sommes d'argent considérables. Selon le FBI, rien qu'aux États-Unis, ces escroqueries causent chaque année des pertes allant jusqu'à 10 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des formes de cybercriminalité les plus lucratives au monde. L'exploitation de ces zones de fraude est souvent étroitement liée à des crimes terrifiants tels que la traite des êtres humains et l'esclavage moderne.
Le marché noir de Telegram est le pivot parfait qui fournit un soutien logistique à ces groupes de fraude. Ici, les fraudeurs peuvent facilement acheter :
Services de blanchiment d'argent : convertir les cryptomonnaies acquises par fraude en fonds propres, c'est l'activité centrale du marché noir.
Kit d'outils de fraude : comprend des modèles de sites d'investissement frauduleux personnalisés, des données personnelles volées, des informations sur des personnes fictives utilisées pour enregistrer des comptes, etc.
Technologie de faux visage AI : ces dernières années, la technologie de changement de visage par IA (Deepfake) et les outils de clonage vocal sont devenus des produits très recherchés. Les fraudeurs peuvent utiliser ces technologies pour se faire passer pour d'autres lors des appels vidéo, augmentant considérablement la crédibilité des escroqueries, réalisant ce qu'on appelle l'"industrialisation de l'ingénierie sociale".
Autres services illégaux : en plus des activités liées à la fraude, ces marchés sont également remplis d'autres annonces criminelles, telles que la gestation pour autrui, la prostitution, et il y a même des termes comme "lolita" et "jeunes filles" qui sous-entendent des transactions sexuelles impliquant des mineurs.
On peut dire que les zones de fraude en Asie du Sud-Est, la plateforme de marché noir de Telegram, et le flux de fonds en cryptomonnaie ont déjà formé une chaîne d'approvisionnement criminelle transnationale clairement définie et hautement mature.
Complice silencieux
Face à un empire criminel aussi vaste opérant ouvertement sur sa plateforme, l'attitude de Telegram a suscité de vives controverses. Lorsque le magazine (WIRED) a interrogé Telegram à ce sujet, la réponse officielle a été surprenante. Ils ont déclaré qu'ils refusaient de procéder à de nouvelles interdictions massives et ont soutenu que ces marchés offraient aux utilisateurs chinois un moyen d'échapper aux "contrôles de capitaux", défendant ainsi l'"autonomie financière" et les "libertés fondamentales" des utilisateurs.
Ces déclarations ont immédiatement été vivement contestées par des experts en lutte contre la fraude. Erin West, ancienne procureure de Californie et actuelle responsable de l'organisation anti-fraude "Operation Shamrock", a déclaré : "Ils ont la capacité de fermer cette économie de fraude et d'activités de trafic humain, mais ils choisissent de devenir une plateforme de petites annonces pour les fraudeurs en cryptomonnaie."
En plus de la plateforme, une autre entité accusée d'être un "complice" est l'émetteur de stablecoin Tether. Dans ces marchés noirs, presque toutes les transactions sont réglées en utilisant le stablecoin USDT émis par Tether. Contrairement aux cryptomonnaies décentralisées comme le Bitcoin, l'USDT est émis de manière centralisée, et la société Tether a théoriquement le pouvoir de geler les fonds de n'importe quelle adresse. Cependant, face à un flux de fonds illégaux aussi massif, cette société prend très peu de mesures d'intervention à grande échelle. Ce "non-agir" fait de l'USDT le véhicule parfait pour le mouvement des fonds sur le marché noir à coût quasi nul à l'échelle mondiale.
Appel à la coopération internationale
Jacob Sims, chercheur invité au Centre asiatique de l'Université de Harvard, a souligné que l'intensité de la répression de l'industrie de la fraude par les différentes parties n'est pas du tout proportionnelle aux énormes dommages qu'elle cause. Il estime que ni les "raids symboliques" des agences d'application de la loi en Asie du Sud-Est sur les zones de fraude, ni les fermetures sporadiques de Telegram ne peuvent ébranler les fondations de cette industrie.
Il s'est avéré que c'était un jeu de "frapper les taupes". Lorsque la "garantie de Huiba" a été fermée, sa part détenue par la "garantie de pommes de terre" a immédiatement pris sa place, reprenant le marché sans faille. Cette capacité de renaissance rapide et de transfert montre que le simple blocage des plateformes ne résout pas le problème à sa racine.
Sims souligne que pour réellement faire face à ce problème de criminalité transnationale de plus en plus grave, il est nécessaire de créer une alliance de coopération internationale semblable à celles pour la lutte contre le terrorisme ou le trafic de drogues. Cette coopération nécessite non seulement l'action conjointe des agences d'application de la loi des différents pays, mais aussi de faire pression sur des entreprises comme Telegram et Tether qui jouent un rôle clé dans l'écosystème criminel.
Il a résumé : "La réponse actuelle à cette industrie de la fraude de plus en plus grave n'a pas encore atteint un niveau de coordination et d'urgence. Ce n'est que lorsque nous élèverons cela à un niveau de priorité correspondant aux énormes dommages causés que le problème pourrait être résolu."
En résumé, Telegram est sans aucun doute devenu un "dark web sans friction". Sous une interface publique, en reliant la communauté chinoise, il a donné naissance à une économie criminelle plus vaste, plus efficace et plus résiliente que tout marché souterrain précédent. Ce marché noir opérant au grand jour pose un défi sérieux à la sécurité financière mondiale et à l'ordre social.