Un rapport du Financial Times révèle que Binance n'a pas réussi à empêcher des comptes suspects de réaliser des transactions de 144 millions de dollars après son règlement de novembre 2023 avec les régulateurs américains. L'échange a accepté des contrôles AML plus stricts et une surveillance de cinq ans dans le cadre d'un accord de pénalité de 4,368 milliards de dollars, mais des fuites internes montrent une activité suspecte continue. Binance affirme avoir des systèmes de conformité solides et nie avoir enfreint les lois sur les sanctions après le règlement.