Principaux points à retenir
En tant que leader du secteur avec une culture obsédée par l'utilisateur, nous allons au-delà des normes du secteur pour protéger nos utilisateurs et renforcer la sécurité de l'écosystème mondial de la blockchain. La sécurité des utilisateurs reste notre priorité absolue.
Les équipes de sécurité et d'enquête de Binance ont réussi à déjouer des réseaux criminels internationaux, à agir contre des incidents de piratage majeurs, à aider à résoudre des crimes contre des personnes et à lutter contre les escroqueries en ligne, conduisant à d'importantes récupérations et arrestations.
Binance investit des ressources et des efforts importants dans ces mesures pour prendre soin de notre communauté, comme en témoignent plusieurs cas où les efforts de Binance ont conduit à la récupération des avoirs volés et à la justice pour les victimes.
Au cours des dernières années, Binance a mis en place un programme de conformité à la pointe du secteur complet et a déployé des efforts considérables pour investir dans la sécurité et la conformité afin de renforcer la protection des utilisateurs. Celles-ci incluent des mesures rigoureuses de conformité et de sécurité et une coopération approfondie avec les forces de l’ordre pour renforcer la sécurité de l’écosystème plus large de la blockchain. Cependant, une question clé est souvent négligée : pourquoi exactement investissons-nous autant de ressources et d’efforts dans la sécurité et la conformité et faisons-nous toujours un effort supplémentaire dans la collaboration avec les autorités et les forces de l’ordre ?
La réponse réside dans la valeur fondamentale qui anime tout ce que nous faisons : prendre soin de nos utilisateurs. En tant que leader du secteur doté d'une culture unique obsédée par l'utilisateur, nous allons au-delà des normes du secteur pour protéger nos clients et renforcer la sécurité de l'écosystème mondial de la blockchain. Cela implique de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les régulateurs du monde entier pour détecter et contrecarrer les mauvais acteurs, ce qui contribue à protéger l'espace des cryptomonnaies en évolution rapide et fait de Binance une plate-forme plus sécurisée pour les utilisateurs et leurs actifs.
Nous avons toujours exigé que Binance respecte les normes les plus élevées, même lorsque nous n'avions pas l'obligation de le faire, car c'est la bonne chose à faire et cela protège les intérêts des utilisateurs.
Notre programme de conformité permet de nombreuses mesures préventives pour tenir à distance les mauvais acteurs avant qu'ils ne constituent une menace pour les utilisateurs et l'écosystème. Et même si un crime a lieu, le travail de nos professionnels de la conformité et des enquêtes augmente les chances que les fonds des victimes soient récupérés et que les auteurs soient identifiés et poursuivis. Dans ce blog, nous détaillons certains des cas dans lesquels les enquêteurs et experts en sécurité de Binance ont aidé à protéger nos utilisateurs, la communauté crypto au sens large et même les victimes de crimes en dehors de l'espace crypto.
Voir la victime
Bien que les recherches montrent que les transactions liées à des acteurs illicites ne représentent qu’une infime part du flux global des transactions cryptographiques, les actifs numériques, comme tout autre instrument financier, peuvent être utilisés pour faciliter toutes sortes d’activités criminelles. Cela concerne à la fois les crimes spécifiques à la cryptographie, comme les exploits de protocole et les arnaques, mais aussi des scénarios plus conventionnels comme les escroqueries amoureuses en ligne ou même des infractions du monde réel où la cryptomonnaie est utilisée pour déplacer des gains mal acquis.
Derrière chaque acte criminel se cache une victime – ou plusieurs victimes – qui ont été maltraitées ou blessées, ont perdu leur argent et sont reparties avec une cicatrice permanente de cette expérience. Un artiste en Turquie qui a décidé d'explorer le monde des NFT et s'est fait voler sa crypto. Un soignant en Belgique qui s'est laissé attirer par un nouvel ami en ligne dans un faux plan d'investissement. Un jeune de 23 ans qui a réussi en investissant, mais qui a vu une grande partie de ses fonds perdre à cause d'un piratage de portefeuille. Un PDG d'une société de cryptographie qui a été enlevé et contraint de remettre une fortune en cryptomonnaie pour obtenir sa libération.
Les victimes de crimes viennent de toutes les zones géographiques et de tous les groupes démographiques, et peu importe qui ou où vous êtes ; si vous, en tant qu'utilisateur de Binance, avez été ciblé par de mauvais acteurs, nous utiliserons notre expertise et nos compétences en matière d'enquête (et unirons nos forces avec les forces de l'ordre et nos partenaires industriels, dans la mesure du possible) pour faire de notre mieux pour vous venir en aide.
Contrecarrer les groupes criminels
Certains réseaux criminels internationaux à grande échelle, voire certains groupes terroristes, utilisent des actifs numériques pour déplacer des fonds au-delà des frontières. Cependant, ce faisant, ils s’exposent à la menace d’être retrouvés par des enquêteurs de la blockchain profitant de la nature transparente de la cryptographie. En unissant leurs forces aux enquêteurs de la police nationale, les détectives de Binance peuvent contribuer et contribuent effectivement aux efforts portant de graves coups aux cybercriminels et aux terroristes.
En 2020, Binance a collaboré avec la cyberpolice d'Ukraine sur le Bulletproof Exchanger Project, qui visait à traquer les transactions entre Binance et les entités à haut risque. Cela a conduit à l’identification et à l’arrestation d’une organisation cybercriminelle responsable d’une campagne de ransomware et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en crypto-monnaies au cours des deux dernières années.
L'année suivante, les enquêteurs de Binance ont participé à une affaire internationale aux côtés de la cyber-police ukrainienne, du cyber-bureau de la police nationale coréenne, des forces de l'ordre américaines, de la garde civile espagnole et de l'Office fédéral de la police suisse, entre autres, qui a conduit à l'arrestation des membres de FANCYCAT, un réseau cybercriminel prolifique responsable de plus de 500 millions de dollars de dommages dus à des cyberattaques et au blanchiment d'argent provenant d'opérations sur le dark web et de cyberattaques très médiatisées.
L'outil d'analyse AML de Binance a détecté une activité suspecte sur la plateforme Binance et a étendu le cluster suspect. Après avoir cartographié l'ensemble du réseau suspect, l'équipe a travaillé avec des sociétés d'analyse de blockchain du secteur privé, TRM Labs et Crystal, pour analyser l'activité en chaîne, ce qui a finalement conduit à l'identification et à l'arrestation éventuelle des membres de FANCYCAT.
Dans une affaire antiterroriste notable en 2023, Binance, en collaboration avec la Banque nationale du Tadjikistan et la société d'analyse de blockchain TRM Labs, a contribué à un effort qui a conduit à l'arrestation de plusieurs membres clés. du groupe terroriste État islamique – Province du Khorasan (ISKP).
Faire face aux pirates informatiques
Les piratages et les exploits ciblant à la fois les plateformes cryptographiques centralisées et les protocoles DeFi constituent une autre menace importante pour les actifs numériques des utilisateurs. Les experts en sécurité et en enquêtes de Binance ont de solides antécédents en matière de récupération des fonds perdus lors de telles attaques, aidant ainsi les victimes à récupérer au moins une partie de leur argent.
En 2022, Binance a récupéré les fonds volés provenant de l'exploit Axie Infinity. Lorsque Lazarus, un groupe de hackers nord-coréen, a transféré les actifs volés à Binance à partir de 86 adresses de portefeuille différentes, nous avons immédiatement retenu ces transactions, récupérant finalement 5,8 millions de dollars de crypto.
En août 2022, Binance a gelé les actifs cryptographiques volés aux utilisateurs de Curve Finance, d'une valeur d'environ 450 000 $ et représentant 83 % du piratage. Le pirate informatique de Curve Finance avait envoyé les actifs à Binance en utilisant diverses techniques pour contourner nos contrôles de sécurité, mais il a néanmoins finalement été détecté. Binance a travaillé en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour restituer les fonds aux utilisateurs.
En 2023, plusieurs équipes Binance ont collaboré en interne pour identifier deux personnes impliquées dans l'exploit du protocole décentralisé Platypus Finance. Ils ont ensuite déféré l'affaire aux forces de l'ordre françaises, qui ont arrêté les suspects.
Crimes contre les personnes
Parfois, les actifs numériques sont impliqués dans des incidents qui dépassent le monde virtuel et où des personnes peuvent être blessées physiquement. Heureusement, les traces numériques laissées par les auteurs de tels crimes peuvent aider les forces de l’ordre à les retrouver.
Deux cas de 2022 à São Paulo, au Brésil, fournissent des illustrations frappantes. Dans l'un d'entre eux, l'équipe d'enquête de Binance a travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur de São Paulo pour retracer les produits d'un enlèvement et d'une extorsion qui ont entraîné la perte d'environ 2 millions de BRL (plus de 400 000 $). Le suspect a tenté de dissimuler ses transactions en utilisant la fonction de confidentialité premium d'un portefeuille cryptographique, mais cela n'a pas suffi à empêcher les enquêteurs d'identifier l'adresse de dépôt du suspect.
Dans un autre cas, l'équipe d'enquête de Binance a travaillé en étroite collaboration avec la police civile de São Paulo pour retrouver et geler les produits d'une autre extorsion. Dans les deux cas, la collaboration entre Binance et les forces de l’ordre, ainsi que les procédures de connaissance du client (KYC) appliquées sur la plateforme Binance, ont joué un rôle essentiel dans les arrestations ultérieures des auteurs.
En octobre 2023, notre équipe d'enquête a été contactée par l'unité des attachés de la police royale malaisienne concernant l'enlèvement d'un citoyen malaisien à Manille plus tôt cette année-là. Malheureusement, la victime n’a pas survécu. Cependant, les enquêteurs de Binance ont pu aider les forces de l'ordre dans leur enquête. Les forces de l'ordre philippines ont procédé à l'arrestation des suspects identifiés, marquant une autre victoire résultant de la collaboration qui a commencé avec la formation de sensibilisation de Binance.
Lutter contre les fraudeurs
La liste serait incomplète sans mentionner nos efforts pour protéger nos utilisateurs contre une autre menace courante : les escroqueries en ligne. Une variété particulière s'est développée ces dernières années : ce que l'on appelle les escroqueries au dépeçage de porcs, un type d'escroquerie mixte d'investissement et de romance dans laquelle les criminels établissent des relations avec leurs cibles au fil du temps pour ensuite les inciter à participer à de faux programmes d’investissement.
En 2023, Binance a soutenu le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis dans une importante affaire de boucherie de porcs au cours de laquelle plus de 112 millions de dollars de fonds ont été saisis. Notre équipe d'enquête a pris des mesures rapides en identifiant et en limitant le flux de fonds illicites via la plateforme. Cela a directement contribué à la récupération des fonds perdus par les victimes. Les efforts de l’équipe complètent le travail accompli par les autorités fédérales.
Une autre affaire majeure a vu Binance s'associer au Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise et à la sécurité intérieure des États-Unis (HSI) pour mener une enquête visant à démanteler un groupe criminel responsable d'une importante escroquerie de boucherie de porcs qui a touché des milliers de personnes. victimes en Thaïlande. Binance et HSI ont fourni au CCIB des renseignements qui leur ont permis d'appréhender cinq membres clés du groupe criminel et de saisir environ 10 milliards de THB (277 millions de dollars) d'actifs, notamment des véhicules de luxe, des maisons, des titres fonciers et d'autres biens haut de gamme. Depuis, plus de 3 200 victimes ont demandé réparation.
Dans une autre affaire, Binance a aidé le Bureau central d'enquête (CIB) de la police royale thaïlandaise dans une autre affaire d'escroquerie cryptographique qui a conduit au démantèlement d'un vaste réseau d'organisations criminelles transnationales. L'opération d'arrestation a été menée dans 30 sites des provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani et a déployé plus de 200 agents des forces de l'ordre.
Toujours là pour vous aider
L'artiste turc qui s'est fait voler son argent a contacté le service client de Binance pour signaler l'incident. Nos enquêteurs ont identifié le suspect et négocié avec lui, le persuadant finalement de restituer les biens à leur propriétaire légitime. L'histoire de l'investisseur de 23 ans suit un scénario similaire, le voleur ayant finalement restitué les fonds. Le faux « ami » de l’aide-soignante belge a été identifié et condamné par un tribunal nigérian. Avec l’aide de Binance, le PDG de la cryptographie kidnappé a réussi à récupérer des fonds totalisant quelque 2,6 millions de dollars précédemment payés en rançon. Il existe une variété de méthodes et d'outils pour aider les victimes d'actes criminels, et nous sommes prêts à tous les utiliser pour bien faire envers nos utilisateurs, en fonction du contexte de chaque cas.
Chez Binance, nous comprenons que notre responsabilité envers nos utilisateurs est de fournir un environnement sûr et sécurisé, ainsi que d'être prêts à résister à toute activité illégale qui pourrait présenter un risque pour ceux qui nous confient leurs actifs. Pour une assistance pratique, rendez-vous sur notre Centre d'assistance pour en savoir plus sur la protection des utilisateurs sur la plateforme Binance. D'un programme de conformité robuste à une collaboration approfondie avec les autorités mondiales, nous sommes là pour garantir que nos utilisateurs sont protégés à chaque étape de leur parcours de crypto-monnaie.