Pour résumer : le blogueur prend parfois des commandes sur Xianyu, utilisant une carte U d'échange pour faire des achats et des souscriptions, avec un profit par transaction de moins de 10 %, principalement des petits montants, quelques dizaines de dollars. C'est surtout pour des abonnements à des sites AI, des sites 18+, Amazon, etc. Parfois, le blogueur expédie trop vite, la plateforme ne permet pas de confirmer immédiatement la réception, et les clients, impatients, annulent directement la commande sur Xianyu et transfèrent l'argent via Alipay, ce qui a causé des anomalies sur le compte du blogueur. De plus, les échanges avec des inconnus achetant et vendant des U accumulent aussi des anomalies.

2026.3.8-9

Le client cherche à acheter un moniteur via le blogueur sur Xianyu, et demande à communiquer sur WeChat, prétextant être à Dubaï avec une carte réseau.

4.9

Après avoir convenu d'acheter quelque chose, le client sur WeChat, prétextant une anomalie sur Alipay du blogueur, a demandé un numéro de carte bancaire au blogueur (un compte ouvert pendant ses études, inutilisé après la graduation, généralement sans fonds). Il a directement transféré 10000 en 'argent noir' sur la carte du blogueur via un ami (à ce moment-là, le blogueur ignorait que c'était de l'argent noir, ou la victime n'avait pas porté plainte). Ensuite, le blogueur a utilisé son propre USDT, via la carte U, pour acheter une chaise de jeu pour le client, puis a utilisé une partie de l'argent noir transféré par le client pour acheter un casque sur l'adresse TRC20 du magasin.

4.10

Le client a reçu la chaise et le casque.

4.11 Le compte bancaire du blogueur ne reçoit que des dépôts, le compte Alipay du copain qui reçoit les transferts du blogueur est aussi bloqué.

4.13 Le compte Alipay de l'ami du blogueur est débloqué, mais celui du blogueur reste uniquement en dépôt.

4.17 Le blogueur vient de sortir du poste de police après avoir déposé une plainte, actuellement, les preuves sont suffisantes, un tiers de bonne foi devrait être en sécurité.

En résumé, le blogueur pense qu'il s'agit de blanchiment d'argent transnational, en échangeant l'argent volé en devises étrangères pour le blanchir.

Tout le monde doit prendre garde, assurez-vous de garder des preuves ! Ne quittez surtout pas la plateforme ! Faites des transactions sous votre vrai nom !