Chen Zhi, Président du Prince Group au Cambodge, est devenu la figure centrale dans l'un des plus grands scandales d'escroquerie en cryptomonnaie de l'histoire.
Cette semaine, les autorités américaines ont imposé des sanctions contre lui en raison de son rôle dans l'organisation d'activités d'escroquerie à grande échelle appelées « mổ heo – pig butchering » à travers l'Asie du Sud-Est, où des camps de travail forcé auraient été utilisés pour escroquer des victimes à l'échelle mondiale. Les données d'Arkham confirment l'ampleur de ses actifs numériques : les adresses liées à Chen détiennent près de 15.957 Bitcoin, d'une valeur d'environ 1,77 milliard USD au prix actuel.
Sur la plateforme Arkham, l'adresse de portefeuille étiquetée chen-zhi-sanctioned montre un portefeuille entièrement en Bitcoin, avec le BTC échangé près de 110.700 USD au moment de la presse. Les transactions révèlent comment son empire a consolidé des actifs au fil des ans, avec des milliers de BTC transférés depuis trois ans.
Dans une transaction, près de 4.000 BTC, équivalant à environ 90 millions de dollars américains à l'époque, ont été transférés vers des adresses liées à Chen. Une autre transaction a ajouté plus de 3.400 BTC, équivalant à 81 millions de dollars américains.
La chasse au fraudeur de crypto-monnaie a pris des tournures surprenantes
Cependant, le détail le plus remarquable ne se trouve pas seulement dans le passé. Il y a quelques heures, Arkham a découvert une transaction de 4.999 BTC, d'une valeur de plus de 560 millions de dollars américains, provenant d'une adresse liée à Chen. Ce qui préoccupe les analystes, c'est que ce portefeuille n'est toujours pas sur la liste des sanctions officielles, reflétant des flux de fonds liés au célèbre gang LuBian au début de cette année.
Cela montre que, bien que les agences d'application de la loi des États-Unis aient saisi une grande partie des actifs de l'empire de fraude, il reste encore des blocs de Bitcoin significatifs en mouvement et qui pourraient être hors de portée immédiate.
Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi plus de 127.000 BTC liés au réseau de Chen, d'une valeur totale de plus de 14 milliards de dollars américains. Il s'agit de la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire, dépassant même l'opération Silk Road. Au total, le gouvernement des États-Unis contrôle actuellement plus de 36 milliards de dollars en Bitcoin, faisant de lui le septième plus grand détenteur au monde, avec les actifs saisis de Chen représentant la plus grande source.
Chen Zhi est toujours en fuite et pourrait faire face à une peine de quarante ans s'il est reconnu coupable. Bien que ses portefeuilles aient été étiquetés et sanctionnés, comme l'ont montré les graphiques d'Arkham, certains continuent d'opérer. Cette activité montre une réalité plus grande : la guerre entre les régulateurs et les acteurs illégaux ne se déroule plus seulement dans les tribunaux ou les documents politiques, mais se déroule également directement sur la chaîne, avec des millions de dollars se déplaçant à travers des adresses en temps réel.