Résumé de l'événement

Le 14 octobre 2025, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont annoncé des poursuites contre Chen Zhi, fondateur et président du Prince Holding Group au Cambodge (également connu sous le nom de Vincent), et ont réussi à saisir environ 127 271 bitcoins (BTC), d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars (environ 1050 milliards de yuans). Il s'agit de la plus grande opération de confiscation d'actifs de l'histoire du ministère de la Justice des États-Unis, visant un réseau criminel transnational accusé d'avoir causé des pertes de plusieurs milliards de dollars à des victimes dans le monde entier par le biais d'une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie connue sous le nom de "pig butchering". Chen Zhi, un homme de 37 ans ayant la double nationalité britannique et cambodgienne, est toujours en fuite. Cet événement fait partie d'une opération conjointe américano-britannique visant à lutter contre les réseaux de fraude liés au travail forcé en Asie du Sud-Est.

Contexte de l’affaire

Chen Zhi a fondé Prince Holding Group en 2011. Le groupe est, en apparence, une entreprise multinationale axée sur l’immobilier, les services financiers et les services à la consommation, opérant dans plus de 30 pays et comptant plus de 100 filiales. Toutefois, à partir de 2015, Chen Zhi et ses dirigeants ont secrètement transformé le groupe en l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie. Ils ont exploité au Cambodge au moins 10 « camps de fraude » (scam compounds), entourés comme une prison par de hauts murs et des grillages barbelés ; à l’intérieur, des milliers de personnes victimes de la traite y sont détenues (parmi elles, des victimes provenant de plus de 60 pays). Ces travailleurs sont forcés d’utiliser des milliers de téléphones et des millions de numéros virtuels pour entrer en contact avec les victimes, via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie (telles que WeChat et Telegram). Ils construisent progressivement la confiance (souvent en se faisant passer pour une relation romantique), incitent les victimes à transférer des cryptomonnaies vers des comptes désignés, puis dérobent les fonds.

Les types d’escroqueries sont principalement les arnaques dites « pig butchering » : les fraudeurs « élèvent le cochon » (ils construisent un lien émotionnel), puis « abattent le cochon » (ils incitent la victime à investir sur de fausses plateformes crypto, ce qui fait disparaître les fonds). Ces camps sont équipés de « fermes de téléphones » (phone farms), où les travailleurs sont contraints d’appeler des centaines de numéros frauduleux chaque jour. Ceux qui résistent subissent des violences, notamment des coups, des décharges électriques et de la torture. Chen Zhi donne personnellement les instructions, allant jusqu’à indiquer dans les enregistrements : « ne pas tuer ». Les cibles de l’escroquerie sont principalement des victimes aux États-Unis, en Europe et en Asie. Rien qu’en 2024, aux États-Unis, le Centre de plainte pour crimes sur Internet de la FBI (IC3) a rapporté que les pertes liées aux escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies dépassaient 5,8 milliards de dollars. Les activités de Prince Group auraient, elles, causé des pertes mondiales de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le parcours de blanchiment des fonds est complexe : utilisation de techniques crypto comme le « spraying » et le « funnelling », de sociétés-écrans, de plateformes de jeux en ligne et de fermes minières en bitcoin (comme Warp Data Technology au Laos) pour effectuer le nettoyage. Une partie des fonds est ensuite injectée dans des activités légitimes, par exemple le casino Jin Bei au Cambodge et le projet du complexe touristique Grand Legend à Palau. Chen Zhi et ses complices utilisent ces fonds pour acheter des produits de luxe, y compris des yachts d’une valeur de plusieurs millions de dollars, des avions privés, des montres de marque et des œuvres d’art rares (comme un tableau de Picasso acheté lors d’une vente aux enchères à New York). Ils protègent également leurs activités criminelles grâce à des pots-de-vin versés à des responsables étrangers (notamment la police chinoise et le ministère de la Sécurité nationale).

Détails des accusations

Le 14 octobre, la Cour fédérale du district Est de New York a levé le scellé sur l’acte d’accusation visant Chen Zhi, qui l’accuse de deux chefs : complot de fraude par virement de fonds et complot de blanchiment d’argent. Plus précisément, l’acte d’accusation mentionne :

• Gestion directe des camps de fraude, consignation des profits de la fraude, des comptes de pots-de-vin et des incidents de violence.

• Coordonner des réseaux mondiaux de fraude, y compris une antenne à Brooklyn (New York), qui a dérobé plusieurs millions de dollars à plus de 250 victimes américaines.

• Surveillance du blanchiment des fonds, recours aux filiales de Prince Group (par exemple la société de services financiers Huione Group, qui a traité 98 milliards de dollars d’entrées crypto entre 2021 et 2025, dont 4 milliards de dollars de fonds illégaux, incluant 37 millions de dollars volés par des hackers nord-coréens).

• Traite d’êtres humains, extorsion et violence : les travailleurs des camps se voient confisquer leurs passeports et subissent la torture ; Chen Zhi détient des photos montrant les victimes battues jusqu’à être méconnaissables.

Si les faits sont établis, Chen Zhi encourt jusqu’à 40 ans de prison. Les coaccusés incluent sept complices non identifiés, comme des dirigeants de l’immobilier, des opérateurs financiers et des propriétaires de sociétés-écrans. L’acte d’accusation souligne que l’adresse du portefeuille personnel de Chen Zhi (par exemple bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw) a reçu, au cours des deux dernières années et demie, plus de 1,77 milliard de dollars en flux entrants de bitcoins, directement liés à une exploitation minière et à des fonds issus de la fraude.

Détails de la saisie

• Quantité et valeur : saisie de 127 271 BTC, valeur marchande actuelle d’environ 15 milliards de dollars (au moment de la saisie, le prix du bitcoin était d’environ 118 000 $ par unité). Ces bitcoins sont stockés dans des portefeuilles non hébergés (unhosted wallets) contrôlés personnellement par Chen Zhi ; ils proviennent de la fraude et du blanchiment.

• Processus : le FBI a pris le contrôle en traquant les transactions de blockchain et les clés privées de Chen Zhi. Cette opération est le fruit du service de la sécurité nationale du DOJ et de l’Équipe spéciale conjointe des entreprises criminelles d’Asie de New York, et elle établit un record américain de saisie de cryptomonnaies (plus de 360 millions de dollars, par rapport à l’affaire de piratage Bitfinex de 2022, et 1 milliard de dollars pour l’affaire Silk Road de 2020).

• Suite : les bitcoins sont désormais placés sous la garde du gouvernement américain, afin d’être utilisés pour indemniser les victimes. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor sanctionne également Prince Group ainsi que ses 146 objectifs liés (notamment des personnes, des sociétés-écrans, des banques et des bourses), en gelant les avoirs et en coupant leurs liens avec le système financier américain. La National Crime Agency (NCA) britannique et le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) sanctionnent aussi de concert, gelant notamment des actifs comme des biens immobiliers à Londres.

Analyse détaillée

1. Innovation et ampleur dans le mode opératoire criminel

Cet événement révèle la caractéristique « industrialisée » des réseaux de fraude d’Asie du Sud-Est : de la traite d’êtres humains à des scripts de fraude assistés par l’IA, puis au blanchiment via des fermes minières en cryptomonnaie, formant une boucle complète. La taille de Prince Group dépasse de loin celle d’un simple groupe de fraude : il se fait passer pour une entreprise légitime et utilise l’influence politique (par exemple, la location de terres au Cambodge et à Palau) pour s’étendre. L’analyse de Chainalysis montre que sa ferme minière transforme directement des fonds illégaux en actifs « propres », mettant en évidence la double face des cryptomonnaies : elles facilitent la fraude, mais elles sont aussi traçables. Par rapport à des affaires antérieures, comme la saisie de 61 000 BTC (d’une valeur de 6,7 milliards de dollars) en 2022 au Royaume-Uni, cette opération vise davantage les niveaux en amont (les camps) et en aval (le blanchiment).

2. L’impact de l’application de la loi et de la coopération internationale

L’action conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni marque une montée en puissance de la riposte mondiale contre les escroqueries du type « pig butchering ». Les sanctions de l’OFAC, au nombre de 146, couvrent Huione Group (désigné comme « principale préoccupation en matière de blanchiment ») et la bourse Byex, et devraient interrompre des flux de fonds illégaux totalisant plusieurs milliards de dollars. Le FBI souligne que cette affaire utilise des outils d’analyse de blockchain (comme Chainalysis Reactor) pour retracer les fonds, montrant que l’application de la loi est passée d’une réponse passive à un démantèlement proactif des infrastructures. Des défis subsistent toutefois : Chen Zhi est en fuite et les camps pourraient être déplacés vers la Birmanie ou le Laos ; les pertes estimées dues aux escroqueries crypto à l’échelle mondiale atteignent des milliers de milliards de dollars.

3. Enseignements pour les victimes et l’industrie

Les victimes sont majoritairement issues des classes moyennes, et perdent leurs économies personnelles. L’affaire pourrait accélérer l’indemnisation des victimes, mais avec un faible taux de recouvrement (inférieur à 10% dans l’historique). Pour l’industrie des cryptomonnaies : les plateformes doivent renforcer les contrôles KYC (connaissance du client) et AML (lutte contre le blanchiment) afin de se prémunir contre des adresses IP d’Asie du Sud-Est et contre des flux suspects. Le prix du bitcoin pourrait fluctuer à court terme, mais les perspectives à long terme sont positives pour la réglementation, notamment en matière de transparence. Sur le plan sociétal, cette affaire dévoile la brutalité du travail forcé et appelle la communauté internationale à lutter contre la traite des êtres humains.

4. Risques potentiels et perspectives

Bien que ce soit une victoire majeure, des réseaux similaires (comme le groupe nord-coréen Lazarus) pourraient combler le vide. À l’avenir, davantage d’escroqueries pilotées par l’IA et des failles dans DeFi (finance décentralisée) mettront l’application de la loi à l’épreuve. Le DOJ appelle le public à signaler des informations (PrinceGroupTips@fbi.gov) et s’attend à ce que davantage d’arrestations aient lieu.

Lien original

Voici les principales sources originales de l’affaire (sur la base d’annonces officielles et de reportages fiables) :

• Communiqué officiel du ministère américain de la Justice : Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Investment Fraud 0

• Article de CNBC : DOJ seizes $15 billion in bitcoin in ‘pig butchering’ fraud 2

• Article de Wired : Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 4

• Analyse de Chainalysis : DOJ Seizes $15 Billion in Bitcoin 7

• Annonce du Trésor américain : U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Infrastructure 1

Ces liens fournissent l’intégralité de l’acte d’accusation, les listes de sanctions et les détails du traçage via la blockchain. Pour d’éventuelles mises à jour, vous pouvez suivre le site officiel du FBI.