Trois dirigeants de crypto extradés de Singapour sont apparus devant un tribunal fédéral à Oakland lundi alors que les procureurs américains élargissaient une affaire de wash trading qui a désormais inculpé 10 ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de création de marché en crypto.
Les comparutions devant le tribunal marquent la dernière étape d'une répression américaine contre le prétendu wash trading sur les marchés d'actifs numériques qui a commencé avec une opération sous couverture déclassifiée en octobre 2024, selon un communiqué de presse de mardi du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ).
Le DOJ a déclaré que les affaires, qui se concentrent sur Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian pour des comportements remontant à 2018, impliquent des schémas visant à gonfler les prix et les volumes des tokens par le biais de transactions coordonnées qui ont fait apparaître les actifs comme étant plus liquides et en demande qu'ils ne l'étaient réellement.
Selon le DOJ, l'inculpation liée à Gotbit a été déposée en mars 2025, suivie d'une affaire Vortex en août 2025 et d'une affaire Contrarian-Antier en septembre 2025, s'appuyant sur une poussée internationale d'application avec les premières accusations rendues publiques en octobre 2024.
Dans cette phase antérieure, les autorités américaines ont accusé 18 individus et entités dans une opération mondiale ciblant la fraude à l'investissement crypto et la manipulation de marché, parallèlement à une action de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis qui a décrit les offres de « manipulation de marché comme un service » par Gotbit et des acteurs associés.
Dix ressortissants étrangers ont été accusés. Source : DOJ
Le DOJ a déclaré que le PDG de Vortex, Gleb Gora, le PDG de Contrarian, Manu Singh, et l'employé de Contrarian, Vasu Sharma, ont été arrêtés à Singapour en octobre 2025, extradés vers les États-Unis et ont fait leurs premières comparutions devant un tribunal californien lundi.
Le DOJ s'appuie sur une répression de plusieurs années contre le wash trading crypto
Les inculpations décrivent des tactiques incluant le wash trading, des ordres appariés et d'autres transactions préarrangées conçues pour générer un volume faux, soutenir les prix des tokens et créer l'illusion d'un intérêt organique des investisseurs avant que des initiés ne vendent sur le marché.
Ces développements font suite à des plaidoyers de culpabilité et des pénalités antérieures dans des affaires connexes, notamment contre Gotbit, qui a accepté de cesser ses opérations et de confisquer environ 23 millions de dollars en cryptomonnaie saisie dans le cadre d'un accord de plaidoyer concernant la manipulation présumée de tokens peu échangés.
Dans une affaire connexe en janvier, CLS Global, basé aux Émirats arabes unis, a accepté de plaider coupable au Massachusetts pour des accusations de manipulation du trading dans NexFundAI (NEXF), un token créé par le FBI conçu pour exposer les schémas frauduleux de création de marché crypto, et de payer une amende de 428 059 $, de confisquer des fonds sur plusieurs bourses et d'accepter une interdiction de trading aux États-Unis dans le cadre de son accord avec les procureurs et la SEC.
Les procureurs et régulateurs américains ont décrit à plusieurs reprises le wash trading comme un problème persistant sur les marchés crypto, affirmant que le volume faux peut induire les investisseurs en erreur concernant la liquidité et la demande.
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