👮 L’agent : « Bonjour, ici le bureau de la sécurité publique de la ville XX. Nous avons besoin de renseignements sur vos transactions en cryptomonnaies… »

Entendre ça dès qu’on décroche, ça peut faire un sacré choc, même si on trade des cryptos depuis longtemps ! Mais surtout, ne perdez pas vos moyens : plus vous paniquez, plus vous risquez de dire quelque chose de travers. Suivez ces 3 étapes pour coopérer à l’enquête tout en limitant les complications.

Premier point : comprenez bien que les transactions en elles-mêmes ne sont pas illégales

Si la police vous demande si ces transactions sont légales, vous pouvez lui répondre calmement :

« Acheter et vendre des cryptomonnaies entre particuliers n’est pas illégal. Mais si l’argent provient d’une source illicite, vous pouvez être tenu responsable de l’avoir utilisé. »

L’essentiel, c’est que la police comprenne que vous êtes simplement un particulier qui trade des cryptos, que toutes vos opérations ont été effectuées sur une plateforme légitime (ou avec un particulier), et que vous n’avez rien fait de mal.

Deuxième point : si l’on vous demande de rendre l’argent, ne vous emportez surtout pas

Si la police vous dit que l’argent reçu pourrait poser problème et vous demande de le restituer, gardez votre calme et communiquez clairement. Vous pouvez dire :

« Je coopérerai pleinement avec vous pour clarifier la situation. Je suivrai la procédure appropriée. »

Ensuite, fournissez spontanément vos relevés de transactions, les captures d’écran des virements et tous les autres éléments de preuve. Plus vous coopérez, plus vite le problème sera résolu et moins vos autres cartes bancaires risquent d’être affectées. Faire de la résistance pourrait au contraire transformer un petit problème en gros ennuis.

Troisième point : la suite dépend de la situation, et la coopération est essentielle

Il y a une différence importante :

· Si l’on estime que vous avez directement participé à une activité criminelle, tous vos comptes pourraient être gelés.

· Mais s’il s’agit simplement d’une transaction normale et que vous avez reçu par inadvertance de l’argent suspect, seule la carte sur laquelle vous avez reçu l’argent sera généralement gelée.

Le plus important à retenir : coopérer pleinement à l’enquête ne vous laissera pas de casier judiciaire. En revanche, si vous refusez catégoriquement de coopérer, la situation peut changer de nature et les mesures prises peuvent être renforcées.

Encore quelques conseils :

Trader des cryptos, ce n’est pas faire ses courses : chaque virement peut comporter des risques. Veillez donc à effectuer ces « trois vérifications » :

· Vérifiez que votre interlocuteur est digne de confiance (idéalement, que son identité a été vérifiée)

· Vérifiez que les fonds échangés sont d’origine licite

· Vérifiez que l’adresse du portefeuille est sûre

Xiao ne fait que du trading réel, pas de promesses en l’air. Pour éviter les pièges et faire des bénéfices, ne vous lancez pas seul dans le noir : suivez le rythme du frère et récoltez vos gains tranquillement @莲莲有余

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