Un citoyen chinois vient d'être condamné après une enquête internationale sur la fraude, aboutissant à la confiscation de cryptomonnaie censée être la plus importante au monde.
La police métropolitaine (Royaume-Uni) a déclaré avoir récupéré 61 000 Bitcoin, d'une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling (soit environ 6,7 milliards de dollars selon le taux actuel).
Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable lundi au tribunal de Southwark Crown pour possession et profit illégal de cryptomonnaie.
Une autre personne qui s'est présentée au tribunal mardi a également reconnu son rôle dans ce plan.
Le citoyen malaisien, Seng Hok Ling, vivant à Matlock, Derbyshire, a reconnu mardi au tribunal de Southwark Crown avoir participé à des activités de blanchiment d'argent avant ou le 23/4/2024. Selon l'acte d'accusation, il a échangé des crypto-monnaies au nom de Qian, “sachant ou soupçonnant que ses actions aideraient d'autres à posséder ou à contrôler des actifs illégaux”.
Selon le Met, de 2014 à 2017, Qian a dirigé une vaste escroquerie en Chine, escroquant plus de 128 000 victimes et conservant l'argent volé sous forme de Bitcoin.
Cette femme de 47 ans a échappé à la justice pendant 5 ans avant d'être arrêtée, avec une enquête complexe impliquant plusieurs pays, selon l'enquêteur Isabella Grotto, qui a dirigé l'enquête.
Qian a quitté la Chine avec de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir de l'argent en achetant des biens immobiliers.
L'avocat de Qian, Roger Sahota, a déclaré :
“En reconnaissant sa culpabilité aujourd'hui, Mme Zhang espère réconforter les investisseurs qui attendent une compensation depuis 2017, tout en veillant à ce que la valeur actuelle élevée des crypto-monnaies soit suffisante pour compenser les pertes.”
Le tribunal a également été informé que les procédures de saisie avaient commencé pour récupérer plus de 16,2 millions de livres sterling (équivalent à environ 21,7 millions USD) de Ling, ce montant sera ajusté en fonction de la valeur des crypto-monnaies lorsque son procès aura lieu en novembre. Certains rapports indiquent que le gouvernement britannique pourrait conserver les fonds saisis.
Les réformes légales sur la criminalité sous le gouvernement conservateur précédent visaient à aider les autorités britanniques à saisir, geler et récupérer facilement des actifs en crypto-monnaies. Ces changements permettent également à certaines victimes de demander la restitution de leurs biens retenus dans des comptes.
“Déesse de la richesse”
Qian a été aidée par Jian Wen, un employé de restaurant chinois, qui a été condamné à 6 ans et 8 mois de prison l'année dernière pour son implication dans des activités criminelles.
Wen, 44 ans, a blanchi de l'argent provenant d'une escroquerie, passant de vivre dans un appartement au-dessus d'un restaurant à une maison louée de plusieurs millions de livres dans le nord de Londres. Elle a également acheté deux propriétés à Dubaï d'une valeur de plus de 500 000 livres (environ 670 000 USD). La police a déclaré avoir saisi plus de 300 millions de livres (plus de 402 millions USD) en Bitcoin auprès de Wen.
Selon le rapport chinois Lifeweek, des investisseurs, principalement âgés de 50 à 75 ans, ont investi des centaines de milliers à des dizaines de millions de yuans dans des projets promus par Qian. Certaines victimes sont des entrepreneurs, des employés de banque et des membres de la justice, conseillés d'investir par des proches. Qian est surnommée “déesse de la richesse”.
Robin Weyell, procureur adjoint, a déclaré :
“Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, permettant aux malfaiteurs de tirer profit d'activités criminelles.” “Cette affaire, avec la plus grande saisie de crypto-monnaies au Royaume-Uni, démontre l'ampleur des actifs criminels auxquels les escrocs peuvent accéder.”
Will Lyne, responsable de l'économie et de la cybercriminalité du Met, a déclaré :
“La condamnation de lundi est le résultat de nombreuses années d'enquête approfondie, impliquant à la fois la police britannique et les forces de l'ordre chinoises.”
Qian est actuellement détenue en attente de sa condamnation, prévue le 10/11, lors d'un procès de deux jours auquel Seng Hok Ling doit également assister.
Le ministre de la Sécurité britannique, Dan Jarvis, a déclaré que la condamnation envoie un message clair que le Royaume-Uni n'est pas un refuge sûr pour les criminels :
“Le blanchiment d'argent **mine la confiance, détruit l'économie et favorise la criminalité organisée grave.”