Sur la base des données disponibles provenant des médias et des réseaux sociaux, les raids des forces de l'ordre russes (y compris des agents de la police et du FSB) dans les bureaux des crypto-bureaux dans le centre d'affaires «Moscou-City» se poursuivent depuis environ trois semaines. Ils ont commencé vers le début septembre 2025 et sont liés à des vérifications concernant le transfert illégal de capitaux à l'étranger, notamment à Dubaï (Émirats Arabes Unis). Ce n'est pas une véritable affaire criminelle, mais une vérification procédurale, avec des saisies d'actifs et d'équipements. Voici les faits clés à ce jour :
Détails principaux des raids
Date de début et durée: Les vérifications ont commencé début septembre (selon certaines sources — le 25 septembre). Au 26-27 septembre, elles durent 2-3 semaines, et les forces de l'ordre continuent de visiter les bureaux.
Objectifs des vérifications:
Transfert illégal de fonds à Dubaï et dans d'autres juridictions (Émirats Arabes Unis).
Paiements vers des usines en Chine via des crypto-monnaies et des transferts clandestins (les forces de l'ordre recherchent des liens avec les livraisons, y compris de drones et d'autres marchandises).
Participation possible de fonctionnaires dans des schémas (mentionnée dans des fuites, mais sans détails).
Entreprises concernées: Attention particulière aux bureaux de change de crypto-monnaiesRapira et Mosca (anciennement connu sous le nom d'ABCeX). D'autres services se faisant passer pour des agences de voyages ou des entreprises informatiques sont également vérifiés.
Saisies:
Plus de $10 millions, 100 millions de roubles et 200 000 euros en espèces (données d'une semaine auparavant ; le montant total peut être supérieur).
Dans l'un des bureaux, $20 millions, 200 millions de roubles et 400 000 € ont été précédemment saisis.
Équipements (serveurs, ordinateurs), documents et supports électroniques.
Les fonds sont "gelés" dans plusieurs bureaux de change chinois.
Réaction des entreprises et des forces de l'ordre
Rapira: La société a confirmé que des vérifications sont en cours depuis deux semaines, mais nie tout lien avec un retrait à Dubaï. Les employés du département juridique aident apparemment les forces de l'ordre.
Mosca: Les perquisitions ici sont liées à des incidents précédents (par exemple, une fraude de 430 millions de roubles en 2024-2025, où les fonds étaient transférés via des crypto-monnaies vers l'Ukraine).
Forces de l'ordre: Agissent avec des listes de personnes "nécessaires" pour accéder aux bureaux. Selon des chaînes Telegram (Baza, ВЧК-ОГПУ), les raids sont ciblés — pas tous les bureaux de change crypto, mais seulement ceux qui travaillent avec la Chine et les transferts clandestins. Les participants des schémas (intermédiaires) effacent leurs conversations et se débarrassent de leurs gadgets.
Contexte et conséquences possibles
C'est une partie d'une campagne plus large de "nettoyage" des bureaux de change de crypto-monnaies à 'Moscou-City' contre les activités illégales. Auparavant (en 2024), des raids ont eu lieu ici dans le cadre d'une affaire de financement du terrorisme au 'Crocus City Hall' (via Beribit et ABCeX), ce qui a conduit à l'interdiction des échanges anonymes.
Les experts notent que de telles vérifications renforcent le contrôle sur les crypto-monnaies en Russie dans le contexte des sanctions et de l'importation parallèle (paiements en Chine via des crypto-monnaies). Le volume total des transactions suspectes via 'City' est estimé à des centaines de millions de roubles.
À ce jour, aucun nouvel arrestation ou ouverture d'enquête n'a été signalé, mais les forces de l'ordre ont averti qu'elles "vérifieraient tout" dans ce dossier.
Tableau des événements clés (chronologie basée sur des sources)
DateÉvénementSourceDébut septembre 2025Début de l'examen procédural pour un transfert à Dubaï et des paiements en ChineBaza, ВЧК-ОГПУ25 septembre 2025Visite massive des forces de l'ordre dans les bureaux avec crypto (Rapira, Mosca)Bits MediaUne semaine auparavant (environ le 20 septembre)Saisie de $20 millions, 200 millions de roubles et 400 000 € dans un bureauRBC, The Moscow Times26 septembre 2025Confirmation de la durée de trois semaines des raids ; accent sur les fonctionnairesTASS, X-posts27 septembre 2025Les raids continuent ; les fonds sont gelés en ChineRBC, Baza