PlusToken
- lancé en 2018
- commercialisé comme un "portefeuille crypto intelligent"
- a promis des rendements de 10 à 30 % par mois
- fondateur Chen Bo, né en 1983, citoyen chinois
- a déclaré que les bénéfices provenaient du trading d'arbitrage et de l'extraction
- rien de tout cela n'était réel
le discours qui a accroché des millions
- téléchargez l'application
- déposez BTC ou ETH
- achetez leur token appelé PLUS
- regardez vos "rendements" croître chaque mois
- parrainez des amis et grimpez les échelons comme "Grand Garçon" et "Grand Dieu"
- le token PLUS a même atteint 350 $ sur de petites bourses
- tout semblait légitime de l'extérieur
comment ils ont vendu le rêve
- Groupes WeChat fonctionnant 24/7
- ateliers d'investissement en personne
- panneaux d'affichage de supermarché
- annonces élégantes prétendant être une entreprise internationale
- a prétendu avoir un siège à Vanuatu
- 3 millions de personnes à travers la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont investi
les vrais chiffres derrière l'escroquerie
- 180,000 BTC ont afflué dans les portefeuilles PlusToken
- 6,4 millions d'ETH
- 111,000 USDT
- valeur totale d'environ 2 à 3,3 milliards de dollars selon l'estimation
- les victimes variaient de 2,6 à 4 millions de personnes
- la plupart étaient des gens ordinaires poursuivant des rendements "garantis"
Juin 2019, la musique s'arrête
- les retraits se bloquent du jour au lendemain
- l'équipe prétend avoir subi un "piratage" et dit que les fonds sont transférés pour des raisons de sécurité
- puis les fondateurs disparaissent
- l'application commence à afficher un message sur les transactions
- ça dit "désolé, nous avons fui"
- ce n'est pas une blague, ils ont vraiment écrit ça
la chasse commence
- la police chinoise agit rapidement
- Juin 2019, six chefs de file dont Chen Bo arrêtés à Vanuatu
- extradé vers la Chine
- à la mi-2020, 27 cerveaux et 82 membres clés rassemblés
- certains se cachaient au Cambodge, au Vietnam, en Malaisie
- plus de 100 personnes liées à l'opération au total
comment ils ont essayé de cacher l'argent
- utilisé des mélangeurs crypto comme Wasabi Wallet
- a exécuté des chaînes de pelure pour diviser les fonds en petits morceaux
- encaissé via des courtiers OTC sur Huobi
- a déversé plus de 25,000 BTC sur le marché
- leurs ventes étaient si importantes qu'elles ont en fait fait chuter les prix du Bitcoin fin 2019
la salle d'audience
- Décembre 2020
- Tribunal populaire intermédiaire de Yancheng dans le Jiangsu
- Chen Bo et 13 opérateurs de haut niveau condamnés
- les peines de prison allaient de 2 à 11 ans
- amendes allant jusqu'à 900 000 $
- la cour a confirmé que c'était un système pyramidal
- montant total de la fraude 14,8 milliards de yuans, environ 2,25 milliards de dollars
ce que la police a saisi
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- des millions en LTC, EOS, XRP, DOGE
- d'une valeur de 4,2 milliards de dollars aux prix de 2020
- tous confisqués au trésor national chinois
- certains de ces portefeuilles ETH sont restés inactifs jusqu'en 2024 puis ont recommencé à bouger
ce que les victimes ont récupéré
- presque rien
- typique pour ces schémas
- l'argent est allé au gouvernement et non aux personnes qui l'ont perdu
les visages derrière 3,3 milliards de dollars de crypto volée
- Chen Bo, né en 1983, le fondateur
- Dong Jianhua, né en 1990
- Wang Renhu, né en 1984
- Peng Yixuan, né en 1982
- Ding Zanqing, né en 1978
- Yuan Yuan, né en 1987
- tous arrêtés, tous condamnés
la leçon qui ne vieillit jamais
- ils ont promis des rendements de 10 à 30 % par mois
- 3 millions de personnes ont dit "ça a l'air bien"
- l'application semblait réelle, les rendements semblaient réels, la communauté semblait réelle
- mais aucune véritable négociation n'a jamais eu lieu
- aucune extraction n'a jamais eu lieu
- c'était de l'argent nouveau payant de l'argent ancien jusqu'à ce que l'argent s'épuise
si quelqu'un vous promet des rendements garantis en crypto
ils ne vous donnent pas d'alpha
ils vous font devenir la liquidité de sortie
enregistrez ce post et envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre
Informations basées sur des enquêtes et des décisions judiciaires publiquement rapportées.