DEPUIS LE 1/3 : LE COMPTE BANCAIRE DOIT CORRESPONDRE AU NOM RÉEL, INTERDICTION D'UTILISER UN PSEUDONYME
🏦 À partir du 01/03, la nouvelle réglementation du Règlement 25/2025 de la Banque d'État entre officiellement en vigueur, exigeant que le compte bancaire utilise le nom légal du titulaire du compte, et interdisant l'utilisation de pseudonymes ou de surnoms comme auparavant.
⚠️ Le point de changement le plus important :
• Interdiction d'utiliser des pseudonymes, surnoms, ou noms de marque qui ne correspondent pas au titulaire du compte
• Le nom du compte doit correspondre exactement aux documents légaux
• S'applique à la fois aux individus et aux entreprises individuelles
👤 Pour les comptes personnels :
Le nom du compte doit obligatoirement être le nom et prénom complet selon les documents d'identité légaux utilisés lors de l'ouverture du compte.
🏪 Pour les entreprises individuelles :
Le nom du compte doit correspondre au nom de l'entreprise individuelle sur le certificat d'enregistrement ou les documents légaux correspondants. L'entreprise individuelle est considérée comme un client institutionnel selon la réglementation bancaire.
🔍 La banque a la responsabilité :
• De collecter et de vérifier les informations d'identification des clients
• De comparer les données légales lors de l'ouverture du compte
• De mettre à jour les informations lorsque le client modifie son enregistrement
🚨 L'objectif de la nouvelle réglementation :
• Limiter la fraude par transfert d'argent et la contrefaçon de marque
• Éviter la confusion pour le destinataire de l'argent
• Augmenter la transparence des flux financiers dans l'économie
💰 Cette réglementation est promulguée en parallèle avec le calendrier de renforcement de la gestion fiscale des entreprises individuelles :
• L'administration fiscale prévoit d'exiger la déclaration de tous les comptes liés aux activités commerciales
• Passer de l'imposition forfaitaire à la déclaration basée sur les revenus réels
• Les entreprises individuelles ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dongs/an doivent payer la TVA et l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon la nouvelle réglementation.
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🏦 À partir du 01/03, la nouvelle réglementation du Règlement 25/2025 de la Banque d'État entre officiellement en vigueur, exigeant que le compte bancaire utilise le nom légal du titulaire du compte, et interdisant l'utilisation de pseudonymes ou de surnoms comme auparavant.
⚠️ Le point de changement le plus important :
• Interdiction d'utiliser des pseudonymes, surnoms, ou noms de marque qui ne correspondent pas au titulaire du compte
• Le nom du compte doit correspondre exactement aux documents légaux
• S'applique à la fois aux individus et aux entreprises individuelles
👤 Pour les comptes personnels :
Le nom du compte doit obligatoirement être le nom et prénom complet selon les documents d'identité légaux utilisés lors de l'ouverture du compte.
🏪 Pour les entreprises individuelles :
Le nom du compte doit correspondre au nom de l'entreprise individuelle sur le certificat d'enregistrement ou les documents légaux correspondants. L'entreprise individuelle est considérée comme un client institutionnel selon la réglementation bancaire.
🔍 La banque a la responsabilité :
• De collecter et de vérifier les informations d'identification des clients
• De comparer les données légales lors de l'ouverture du compte
• De mettre à jour les informations lorsque le client modifie son enregistrement
🚨 L'objectif de la nouvelle réglementation :
• Limiter la fraude par transfert d'argent et la contrefaçon de marque
• Éviter la confusion pour le destinataire de l'argent
• Augmenter la transparence des flux financiers dans l'économie
💰 Cette réglementation est promulguée en parallèle avec le calendrier de renforcement de la gestion fiscale des entreprises individuelles :
• L'administration fiscale prévoit d'exiger la déclaration de tous les comptes liés aux activités commerciales
• Passer de l'imposition forfaitaire à la déclaration basée sur les revenus réels
• Les entreprises individuelles ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dongs/an doivent payer la TVA et l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon la nouvelle réglementation.
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