Des agents publics ont été suspendus de leur travail pendant les enquêtes
La Police fédérale du Brésil a déclenché ce jeudi matin (11) l'opération Snooker. En action conjointe avec la Corregedoria de la Receita Fédérale du Brésil, un auditeur fiscal et un expert agréé ont blanchi 40 millions de R$ avec des entreprises fictives, de l'argent liquide et une partie en cryptomonnaies.
La nouvelle action policière vise à démanteler l'organisation criminelle de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Les personnes enquêtées opéraient un schéma d'importations illégales au Brésil, en partie par l'aéroport international Pinto Martins à Fortaleza (CE).
« Les enquêtes indiquent qu'entre les années 2020 et 2025, des agents publics et des entrepreneurs ont agi de manière coordonnée pour frauder le contrôle douanier“, a déclaré la PF dans un communiqué.
L'opération de la PF a découvert deux noyaux d'action, l'un ayant la participation d'un auditeur de l'Administration Fiscale dans le processus.
Selon la police, dans des informations préliminaires divulguées sur l'Opération Snooker, le schéma criminel opérait au Brésil avec deux noyaux.
Le premier était celui de l'importation de produits d'origine chinoise dans le pays. L'autre noyau apportait de manière irrégulière des produits en argent qui passaient par la douane comme des bijoux, dans une fausse classification. Ainsi, il y a eu une réduction significative de la charge fiscale sur les produits, constatent les autorités.
« En plus de la pratique de la corruption active et passive, des comportements compatibles avec les crimes de contrebande et de fraude à la fiscalité ont également été constatés“, a déclaré la PF.
L'enquête examine également la manipulation de documents d'expertise, ce qui constitue une fausse déclaration idéologique. Pour le blanchiment d'argent, le groupe criminel utilisait des entreprises fictives, des personnes comme des "pains" et même des cryptomonnaies. L'objectif était de dissimuler l'origine de l'argent obtenu grâce au crime.
« 27 mandats de perquisition et de saisie sont en cours d'exécution dans les villes de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú et Salvador, y compris des interventions dans la ville de Barueri/SP et dans le terminal douanier de l'aéroport international Pinto Martins“, a déclaré la PF ce jeudi.
La Justice Fédérale a ordonné l'éloignement des agents publics, la saisie de véhicules, d'un yacht de luxe, le blocage de comptes bancaires, de cryptomonnaies et d'autres biens pour plus de 40 millions de R$.
La RFB affirme qu'il s'agit de la plus grande saisie de la douane locale.
En 2022, une dénonciation auprès du ministère de l'Économie a signalé la pratique criminelle d'un auditeur fiscal à l'aéroport de Fortaleza. Il recevait de l'argent sur ses comptes et ceux de membres de sa famille impliqués dans le crime par des entreprises fictives.
« Lors des contrôles, des tentatives d'interférence dans les procédures ont été enregistrées de la part des entreprises enquêtées. De plus, des menaces directes ont été proférées à l'encontre des auditeurs fiscaux et de leurs familles, ainsi que la circulation de fausses nouvelles dans le but de discréditer l'Administration Fiscale“, a déclaré la RFB.
L'Administration Fiscale a également publié sur ses réseaux sociaux qu'il s'agit de la plus grande saisie réalisée par la douane locale, un jalon dans la lutte contre la corruption et les crimes.
Que dit l'Administration Fiscale sur le cas ?
Dans un communiqué, l'administration fiscale brésilienne a indiqué que l'opération Snooker et Fortaleza montrent un engagement dans la lutte contre le crime et l'intégrité institutionnelle.
« L'Administration Fiscale réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité institutionnelle et dans la lutte contre les infractions qui affectent l'image du personnel. L'Opération Snooker, en collaboration avec l'Opération Fortaleza, démontre la cohésion des équipes de la RFB et l'importance de l'action intégrée avec la Police Fédérale et le Ministère Public Fédéral.
Les deux opérations, menées en parallèle, renforcent le message selon lequel l'Administration Fiscale agit de manière coordonnée et inébranlable face aux pratiques illégales et aux organisations criminelles de forte puissance économique et politique“, a conclu la RFB dans un communiqué.
