La catastrophe qu'a été le piratage du mont Gox a fait la une des journaux en 2014. Ce fut un coup dévastateur pour de nombreux investisseurs, qui ont vu leurs économies disparaître du jour au lendemain alors que plus de 800 000 bitcoins ont été volés sur la bourse. La réplique a secoué l’industrie de la cryptographie et fait chuter les prix alors que la peur et l’incertitude se propageaient.

Huit ans plus tard, le mont. Gox fait à nouveau la une des journaux – une bonne nouvelle, bien entendu. L'échange BTC en faillite a annoncé son intention de restituer les actifs des créanciers, ou du moins certains d'entre eux.

Alors, que se passera-t-il lorsque Mt. Gox commencera à restituer le BTC aux créanciers ? Les bénéficiaires se débarrasseront-ils d’un seul coup de leurs BTC récupérés ? Cette réparation torpillera-t-elle le prix du BTC, ou son impact sera-t-il négligeable ?

Examinons les scénarios possibles à la suite du règlement du mont Gox – et ce qu'ils pourraient signifier pour BTC.

Qu’est-ce que le mont Gox ?

Mt. Gox est une plateforme d'échange de crypto-monnaie basée à Tokyo, fondée en 2010 par Jed McCaleb, un programmeur américain.

McCaleb a initialement créé le site Web qui est devenu l'échange Mt. Gox en tant que plate-forme permettant aux joueurs du jeu de cartes Magic : The Gathering d'échanger des cartes en ligne. À mesure que les crypto-monnaies sont devenues populaires, le site est devenu une plate-forme d'échange de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Fait intéressant, le nom « Mont. Gox » est en fait un acronyme pour « Magic : The Gathering Online Exchange ». En 2011, Mark Karpeles, un développeur français, a acheté la bourse pour six mois de revenus, devenant ainsi son principal actionnaire et PDG.

À son apogée en 2013, la bourse aujourd'hui disparue gérait environ 70 % de tout le volume des échanges de BTC et était considérée comme la plus grande bourse de Bitcoin au monde.

Compte tenu de son importance sur le marché, la bourse Mt. Gox n'a pas tardé à devenir une cible pour les pirates informatiques. De 2011 à 2014, la bourse a connu plusieurs problèmes de sécurité, aboutissant au vol de 650 000 à 850 000 BTC en février 2014.

La même année, Mt. Gox a fermé son site Web et a déposé son bilan.

Alors, qu'est-il arrivé au mont Gox ?

Le hack du mont Gox

Le 7 février 2014, Mt. Gox a arrêté tous les retraits de Bitcoin sur la plateforme, déclarant que le gel temporaire n'était qu'une simple pause dans les demandes de retrait "afin d'obtenir une vision technique claire des processus actuels".

Quelques jours plus tard, la société a publié une déclaration attribuant le temps d'arrêt à la malléabilité des transactions, un bug courant avec le code Bitcoin qui permet aux mauvais acteurs de modifier les détails des transactions. Ce défaut faisait apparaître des transactions autrement réussies comme si elles avaient échoué : une configuration permettant aux fraudeurs d'être payés deux fois.

Pendant ce temps, sur la bourse de Mt. Gox, le Bitcoin se négociait à des prix inférieurs à 200 dollars (au lieu du prix du marché d'environ 418 dollars) et les traders craignaient le pire : une perte de fonds due à une éventuelle faillite de Mt. Gox.

Les jours se sont transformés en semaines, et le « gel temporaire » est resté en place, déclenchant spéculations et incertitudes. Finalement, le 24 février 2014, la bourse a arrêté toutes les transactions sur la plateforme et a fermé le site Web.

Dans les jours qui ont suivi, une fuite d'un document de l'entreprise a révélé que des pirates informatiques avaient volé 744 408 bitcoins appartenant à des clients de Mt. Gox, ainsi que 100 000 bitcoins supplémentaires appartenant à l'entreprise. La fuite a insinué que le problème de malléabilité des transactions susmentionné était à l'origine du pillage des réserves de Bitcoin de Mt. Gox sur les comptes actifs et les entrepôts frigorifiques. Le vol massif a entraîné l’insolvabilité de la bourse.

Lorsque le site Web de Mt. Gox a été mis hors ligne, le prix du Bitcoin a chuté jusqu'à 23 %, et l'effet d'entraînement qui a suivi a plongé le prix de la crypto vers de nouveaux plus bas.

Comment est-ce arrivé?

Le hack expliqué

Alors que les roues sont tombées en février 2014, les enquêtes préliminaires ont indiqué que des activités de piratage informatique sur le mont Gox se poursuivaient depuis 2011.

En juin 2011, l'entreprise a connu la première de ses nombreuses failles de sécurité lorsque des pirates ont réussi à accéder à l'ordinateur de l'auditeur de l'entreprise et ont modifié le prix du Bitcoin à 0,01 $ chacun. Le Bitcoin se négociait à l’époque autour de 30 dollars. Ensuite, en utilisant les clés privées du hot wallet (qui donnent accès aux actifs numériques) des clients de Mt. Gox, les pirates ont acheté plus de 2 000 bitcoins à ce prix fallacieux.

Pour aggraver les choses, les clients de Mt. Gox ont également acheté 650 bitcoins à ce prix manipulé.

Ce premier incident de piratage a incité Mt. Gox à renforcer la sécurité. Cependant, la sécurité améliorée n'a pas pu arrêter le raid sur la bourse.

Des enquêtes plus approfondies à la suite de la débâcle de février 2014 ont révélé que la clé privée non cryptée de Mt. Gox avait été volée en 2011. Cependant, il n'était pas clair si la compromission des données était due à une attaque de piratage informatique ou si elle avait été réalisée avec l'aide d'un initié.

Ayant accès à la clé privée de Mt. Gox, les criminels ont procédé au déplacement des BTC des clients au fil des ans. Bizarrement, la bourse n’était pas au courant du détournement soutenu des actifs numériques sous sa garde.

On pense que le système Mt. Gox n'a pas considéré les transactions comme suspectes, mais plutôt comme des transferts induits par le client vers des adresses de portefeuille plus sécurisées.

Mais la saga Mt. Gox ne se limitait pas au hack.

Une entreprise désorganisée

La bourse de Mt. Gox était techniquement insolvable depuis au moins deux ans avant que la connaissance du piratage et du vol de BTC ne soit rendue publique. Bien qu’ils aient été opérationnels, ils ont affirmé ne pas être au courant de la fuite du BTC.

Certains analystes estiment qu'environ 80 000 BTC manquaient déjà avant même que Mark Karpeles n'achète la bourse en 2011. Au deuxième trimestre de 2013, la bourse avait déjà perdu la majeure partie de son Bitcoin, même si elle conservait toujours sa position de troisième Bitcoin le plus important et le plus populaire au monde. échange.

Le fait que personne dans l’entreprise n’était au courant de ces événements témoigne d’une grave mauvaise gestion et d’une mauvaise organisation.

Par exemple, les employés ont affirmé que seul Mark Karpeles pouvait approuver toute modification du code source du site Web de Mt. Gox – des questions auxquelles il n'accordait que peu d'attention, ce qui signifie que les mises à jour de sécurité critiques et les corrections de bogues pourraient prendre des semaines.

Des preuves circonstancielles indiquent une combinaison d'incompétence flagrante et d'intention criminelle de la part de Mark Karpeles pour l'échec cataclysmique du mont Gox. Mais après son arrestation et les poursuites qui ont suivi, le tribunal du district de Tokyo l'a déclaré coupable uniquement d'avoir faussement gonflé les avoirs de Mt. Gox grâce à la manipulation de données.

Le tribunal l'a acquitté des accusations les plus lourdes, comme le détournement de fonds et l'abus de confiance, estimant que Karpeles avait agi sans mauvaise intention. En mars 2019, Karpeles a été condamné à une peine de 30 mois de prison, avec sursis de quatre ans, ce qui signifie qu'il n'aurait pas à purger sa peine s'il évitait les ennuis pendant quatre ans à compter de la condamnation.

Conséquences

Mt. Gox a déposé son bilan le 28 février 2014 au Japon, et deux semaines plus tard aux États-Unis. Il s'en est suivi une série de problèmes juridiques, plusieurs créanciers ayant intenté des recours collectifs contre la bourse.

Peu de temps après, Mt. Gox a affirmé avoir trouvé 200 000 bitcoins dans des portefeuilles numériques ancien format qu'il utilisait avant juin 2011. La société a promis de distribuer le BTC aux victimes du piratage. Cependant, la société étant sous la protection des faillites, le fonds est depuis détenu en fiducie pour le compte des créanciers.

Vers la fin de 2021, le tribunal de district de Tokyo est parvenu à un accord avec les créanciers sur le plan de réhabilitation du mont. Gox, mettant ainsi fin à près de huit années de bataille juridique.

Le projet de réhabilitation du mont Gox BTC

En octobre 2021, Mt. Gox a annoncé un plan de réhabilitation pour restituer une partie du BTC récupéré aux investisseurs qui avaient perdu leurs actifs dans le tristement célèbre piratage de Mt. Gox. Nobuaki Kobayashi, l'administrateur de la réadaptation nommé par le tribunal, a publié un document officiel décrivant le processus de réadaptation et les instructions permettant aux victimes de réclamer et de récupérer leur BTC.

La distribution des actifs aux clients de la défunte bourse Mt. Gox débutera d'ici 2023. La réparation ciblera environ 10 000 clients dans le monde, et le syndic a fixé la date limite de soumission des réclamations avec les informations nécessaires (sélection et enregistrement) au 10 janvier. 2023, heure du Japon.

Selon la lettre officielle datée du 6 octobre 2022, les créanciers doivent d'abord s'inscrire sur le système pour procéder à la sélection et à l'enregistrement susmentionnés. Les créanciers exigeront un code pour cette première inscription obligatoire. Une ligne directrice détaillée sur les processus peut être consultée ici.

Dans le cadre du processus final, les créanciers doivent visiter le système de dépôt de réclamations de réadaptation en ligne MTGOX pour enregistrer les informations sur le bénéficiaire et sélectionner un mode de paiement parmi quatre options. Même si tous les créanciers recevront un paiement de base, ils bénéficieront d'une certaine flexibilité lorsqu'il s'agira de recevoir le reste de leurs fonds mérités. Il s’agit notamment du remboursement anticipé d’une somme forfaitaire, du remboursement par virement bancaire, du remboursement d’une partie des demandes de réhabilitation de cryptomonnaie en cryptomonnaie et du remboursement par l’intermédiaire d’un prestataire de services de transfert de fonds.

Comment le règlement du mont Gox pourrait affecter les prix du BTC

Bien que la nouvelle du règlement de Mt. Gox offre une consolation aux clients de Mt. Gox, certains analystes du secteur craignent que les ventes générées par une partie importante d'une réserve aussi massive de Bitcoin remboursé sur le marché puissent entraîner des conséquences indésirables pour Bitcoin et le marché de la cryptographie. général.

Selon le plan de réhabilitation, les montants totaux à restituer aux victimes du piratage de Mt. Gox sont 141 686 Bitcoin (BTC) et 142 846 Bitcoin Cash (BCH). Bien que cela puisse sembler infime par rapport au volume quotidien des échanges BTC de 16,2 milliards de dollars, le FUD (peur, incertitude et doute) habituel dans de tels scénarios déclenche souvent un mouvement de marché beaucoup plus important.

En fonction des scénarios possibles qui pourraient se dérouler après l'exécution de la réhabilitation du mont. Gox, les investisseurs et les traders avisés peuvent tirer profit de cet important événement cryptographique s'ils parient correctement. Explorons les résultats possibles en détail.

Pire scénario : les créanciers liquident tous leurs avoirs

Disons que les créanciers de Mt. Gox sont réglés à peu près au même moment et (théoriquement) ils décident tous de vendre leurs avoirs en BTC (soit 16 % du volume quotidien total des échanges de BTC de 16,3 milliards de dollars au 9 octobre 2022). ).

Comment le marché réagirait-il ?

Cet afflux soudain pourrait créer une pression de vente sur BTC, obligeant le prix à baisser potentiellement de manière significative. Tenez compte du marché Bitcoin déjà déprimé et la possibilité d’une chute des prix est réaliste. Les victimes de Mt. Gox, effrayées par la volatilité actuelle du Bitcoin et de la cryptographie, pourraient choisir de vendre leurs BTC récupérés, déclenchant ainsi davantage de turbulences sur le marché.

Cependant, même en temps de crise, des opportunités sont toujours présentes. Les investisseurs peuvent vendre à découvert le BTC et profiter d’une éventuelle chute de son prix.

Êtes-vous convaincu que le plan de réhabilitation déclenchera une baisse des prix du BTC ? Si tel est le cas, voici comment tirer profit de la vente à découvert sur Bybit.

Comment vendre à découvert du BTC sur Binance

Suivez ces étapes simples pour vendre du BTC sur Binance.

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Binance et transférez des fonds vers votre compte Derivatives

• Cliquez sur Actifs en haut à droite

• Sélectionnez Dérivés dans le menu déroulant

• Déposez les fonds avec lesquels vous souhaitez échanger à partir d'autres portefeuilles, tels que des financements ou des spots.

Étape 2 : Sélectionnez votre type de contrat

• Choisissez parmi USDT Perpetual, Inverse Perpetual ou Inverse Futures

Étape 3 : Choisissez les paires de trading

• Sélectionnez des paires de trading

• Cliquez sur BTCUSDT

Étape 4 : Saisissez les détails de votre commande

• Sélectionnez Marge : Isolé (Isolé ou Croix)

• Sélectionnez Effet de levier 2 x (jusqu'à 100 x)

• Sélectionnez Limite comme type d'ordre (Limite, Marché ou Conditionnel).

• Sélectionnez Prix de la commande et saisissez votre montant.

• Sélectionnez Quantité de la commande et saisissez la quantité de BTC que vous souhaitez vendre à découvert.

• Sélectionnez Vendre à découvert avec TP/SL

• Saisissez le prix de déclenchement du Take Profit, qui doit être inférieur au prix de la commande.

• Saisissez le prix de déclenchement du Stop Loss, qui doit être supérieur au prix de la commande.

• Sélectionnez Ouvrir le court

Vous avez maintenant passé votre ordre de vente à découvert. Si le prix du BTC baisse pour atteindre votre prix Take Profit, votre position sera automatiquement clôturée et vous aurez réalisé un profit. Si, en revanche, le prix augmente pour atteindre votre Stop Loss, votre position sera automatiquement clôturée à perte.

Meilleur scénario : BTC détient son soutien en tant que créanciers HODL activés

Le scénario inverse est possible : les prix du BTC conservent leur support (et même augmentent) à long terme, alors que les bénéficiaires du plan de réhabilitation du BTC décident de HODL. La plupart des observateurs du secteur estiment que ce scénario est plus probable, car la plupart des créanciers ne voudraient pas vendre leurs BTC récupérés à la hâte. Les analystes estiment que ces créanciers sont de fervents passionnés de Bitcoin, qui comptent parmi les premiers à adopter Bitcoin et sont donc plus susceptibles de faire du HODL.

Un autre facteur appuyant la prévision d'un impact minimal du plan de réhabilitation est l'offre du débiteur en réhabilitation de différents plans de paiement. Encore une fois, le processus de paiement devrait prendre plusieurs mois, réduisant ainsi la possibilité d’un dumping massif de BTC sur le marché, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue.

Dans ce cas, il serait prudent d’opter pour une position longue sur BTC.

Comment acheter du BTC sur Binance

L'achat de BTC sur Binance peut se faire en quelques étapes simples.

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Binance et approvisionnez votre compte Spot

• Achetez des USDT sur la Binance Fiat Gateway avec la devise fiduciaire de votre choix

• Alimentez votre compte spot

Étape 2 : Choisissez les paires de trading

• Passez la souris sur Spot Trading dans le menu déroulant Trade en haut à gauche.

• Sélectionnez la paire BTC/USDT 

Étape 3 : Saisissez les détails de votre commande

• Sélectionnez un ordre au marché, un ordre limité ou un ordre conditionnel.

• Entrez le prix et la quantité de votre commande

• Confirmez les détails de votre commande

Étape 4 : Cliquez sur Acheter sur BTC pour conclure la transaction

Derniers mots

Le plan de réhabilitation proposé pour les victimes du piratage de Mt. Gox et son impact sur l'évolution des prix du BTC ont fait l'objet d'intenses spéculations. Le règlement proposé à Mt. Gox a suscité des inquiétudes quant au fait qu’une si grande quantité de BTC entrant sur le marché en même temps pourrait entraîner une baisse significative du prix du BTC.

Bien entendu, les créanciers vendant d’un seul coup leurs jetons récupérés pourraient déclencher un mouvement de prix négatif. Mais cela est peu probable, puisque les paiements n’interviendront pas en même temps, selon le schéma prévu dans le plan de réhabilitation.

En outre, de nombreux anciens clients de Mt. Gox sont moins susceptibles de vendre, étant de fervents croyants et des premiers à adopter l'actif numérique. Ces spéculations dissipent la probabilité que le plan de réhabilitation du mont Gox fasse chuter les prix du BTC et perturbe le marché.