Attrapé ?! Un bureau de change illégal utilise des USDT ?
Le 15 mai 2024, le Bureau de la sécurité publique de Chengdu a publié des informations sur la résolution d'une affaire majeure de bureau de change illégal. Le montant en jeu s'élève à 138 milliards de yuans, avec 193 suspects arrêtés et 1,49 milliard de yuans de fonds impliqués gelés.
Commencée en novembre 2022, la police de Chengdu a découvert, en enquêtant sur une affaire de gestion de médicaments, que les suspects utilisaient un bureau de change illégal pour le règlement de fonds. Ils ont donc commencé à enquêter sur l'affaire de blanchiment d'argent « 2·27 », se rendant à Shanghai, Changsha, Nankin, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua et d'autres lieux pour procéder aux arrestations. Au total, 25 suspects ont été arrêtés, et une grande quantité de cartes bancaires, de clés U et d'autres outils de paiement a été saisie.
Selon l'enquête, depuis janvier 2021, un groupe criminel dirigé par Lin, Weng, Chen et d'autres a utilisé des activités d'import-export comme couverture, en exploitant les USDT pour des échanges illégaux et des activités de règlement. Les principaux clients étaient ceux ayant besoin de transfert de fonds, impliquant des domaines tels que la contrebande de médicaments, de cosmétiques et l'acquisition d'actifs à l'étranger.
À travers des enquêtes supplémentaires, il a été confirmé que ce groupe utilisait les USDT pour échapper à la réglementation des changes nationale, offrant des services de règlement de change illégaux, engendrant des activités criminelles telles que la fraude financière, les crimes de fonction, la gestion de médicaments et la contrebande, ce qui représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale des changes et financière.
En ce qui concerne la qualification des participants au bureau de change illégal, il faut considérer s'ils ont un caractère lucratif et commercial. Les clients des bureaux de change illégaux ne constituent généralement pas un crime de gestion illégale au sens légal, car leurs actions n'ont pas de caractère transactionnel sur le marché à but lucratif, mais relèvent davantage de la consommation personnelle ou des besoins d'investissement. En cas de risque impliqué, il est conseillé de contacter immédiatement l'avocat Yan pour éviter les conséquences d'une méconnaissance de la loi.
$BTC
#Affaire #Usdt #Tether #Arrestation #SécuritéPublique #Rencontre #Criminel #Avocat #AvocatCriminel #Bitcoin #MonnaieVirtuelle #CrimeDeGestionIllégale #AchatEtVenteIllégauxDeChanges #CrimesDeGestionDeMédicaments #刑事案件
Le 15 mai 2024, le Bureau de la sécurité publique de Chengdu a publié des informations sur la résolution d'une affaire majeure de bureau de change illégal. Le montant en jeu s'élève à 138 milliards de yuans, avec 193 suspects arrêtés et 1,49 milliard de yuans de fonds impliqués gelés.
Commencée en novembre 2022, la police de Chengdu a découvert, en enquêtant sur une affaire de gestion de médicaments, que les suspects utilisaient un bureau de change illégal pour le règlement de fonds. Ils ont donc commencé à enquêter sur l'affaire de blanchiment d'argent « 2·27 », se rendant à Shanghai, Changsha, Nankin, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua et d'autres lieux pour procéder aux arrestations. Au total, 25 suspects ont été arrêtés, et une grande quantité de cartes bancaires, de clés U et d'autres outils de paiement a été saisie.
Selon l'enquête, depuis janvier 2021, un groupe criminel dirigé par Lin, Weng, Chen et d'autres a utilisé des activités d'import-export comme couverture, en exploitant les USDT pour des échanges illégaux et des activités de règlement. Les principaux clients étaient ceux ayant besoin de transfert de fonds, impliquant des domaines tels que la contrebande de médicaments, de cosmétiques et l'acquisition d'actifs à l'étranger.
À travers des enquêtes supplémentaires, il a été confirmé que ce groupe utilisait les USDT pour échapper à la réglementation des changes nationale, offrant des services de règlement de change illégaux, engendrant des activités criminelles telles que la fraude financière, les crimes de fonction, la gestion de médicaments et la contrebande, ce qui représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale des changes et financière.
En ce qui concerne la qualification des participants au bureau de change illégal, il faut considérer s'ils ont un caractère lucratif et commercial. Les clients des bureaux de change illégaux ne constituent généralement pas un crime de gestion illégale au sens légal, car leurs actions n'ont pas de caractère transactionnel sur le marché à but lucratif, mais relèvent davantage de la consommation personnelle ou des besoins d'investissement. En cas de risque impliqué, il est conseillé de contacter immédiatement l'avocat Yan pour éviter les conséquences d'une méconnaissance de la loi.
$BTC
#Affaire #Usdt #Tether #Arrestation #SécuritéPublique #Rencontre #Criminel #Avocat #AvocatCriminel #Bitcoin #MonnaieVirtuelle #CrimeDeGestionIllégale #AchatEtVenteIllégauxDeChanges #CrimesDeGestionDeMédicaments #刑事案件
