La blanchisserie a été définitivement fermée. Les escrocs de toutes sortes réalisent que l'engouement autour du secteur du Bitcoin (BTC) et des crypto-monnaies conduit parfois à un manque de vigilance de certains investisseurs, qu'ils soient imprudents ou naïfs. Mais heureusement, le crime ne paie pas. À Taïwan, quatorze personnes ont été inculpées dans une affaire qui aurait coûté la vie à plus de 1500 victimes. Le montant total d'argent blanchi est estimé à environ 72 millions de dollars.
Une infrastructure de blanchiment d'argent hautement organisée a été démantelée à Taïwan. Selon un rapport publié par le United Daily News local le 22 août 2025, les procureurs taïwanais ont arrêté 14 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce qui est considéré comme l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent du pays.
Quatorze individus sont accusés par le parquet du comté de Chiayi d'avoir commis des fraudes, du blanchiment d'argent et des crimes organisés. On allègue qu'ils ont blanchi 72 millions de dollars américains (2,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais), extorqués à plus de 1500 victimes.
Il a également été rapporté que les autorités ont saisi près de deux millions de dollars américains en espèces (60,5 millions de nouveaux dollars taïwanais) et 640 000 Tether (USDT), une stablecoin adossée au dollar américain.
Une entreprise de crypto-monnaie frauduleuse pour blanchir des millions de dollars
Il a été rapporté que les autorités taïwanaises ont commencé leur enquête en avril 2025. Les rapports indiquent que le chef de ce réseau de blanchiment d'argent organisé, Chi Chi Ren, a été arrêté tôt dans l'enquête, entraînant l'effondrement de son organisation comme annoncé aujourd'hui.
Il fait face à une peine de 25 ans de prison pour son rôle de leader dans cette opération frauduleuse et son refus de plaider coupable. C'est, en tout cas, la peine demandée par les procureurs taïwanais.
Depuis 2024, il a été rapporté que Chi Ren et sa femme, ainsi qu'un directeur nommé Yang, ont ouvert 40 magasins à Taïwan sous la marque "CoinW". Ils ont faussement prétendu être "la seule entreprise agréée" par la Commission de surveillance financière de Taïwan (FSC).
Malgré cette affaire, Taïwan semble, heureusement, faire la distinction entre les crypto-monnaies elles-mêmes et les criminels qui exploitent, malheureusement, leurs nombreux avantages technologiques. En effet, des voix se sont élevées en mai dernier pour suggérer que Taïwan construise des réserves stratégiques de Bitcoin, à l'instar des États-Unis.