Suite à notre précédente mise à jour sur l'arrestation de Ducky Bhai, les autorités ont confirmé la saisie de 326 000 $ de cryptomonnaie de son portefeuille Binance. Saad Ur Rehman, connu en ligne sous le nom de Ducky Bhai, a été arrêté à l'aéroport international Allama Iqbal, Lahore, après que son nom a été placé sur la Liste d'identification nationale provisoire (PNIL).
Il est accusé de promouvoir des applications frauduleuses telles que Binomo, qui ont déguisé le jeu en opportunités d'investissement en utilisant des dépôts et des retraits en crypto pour contourner les réglementations. Les enquêteurs allèguent qu'il a agi en tant que directeur pays pour Binomo au Pakistan sans autorisation de la FBR ou de la SECP.
Les preuves récupérées comprennent un iPhone 16 Pro Max, des discussions WhatsApp liées aux promotions de Binomo, des contacts liés à la publicité illégale, et des dossiers de paiements crypto illicites.
Dernière mise à jour (21-08-2025) :
La FIA NCCIA Lahore a saisi 326 420 USDT (~#BTC 326 000) du portefeuille Binance de Ducky Bhai. Les fonds ont été transférés vers des portefeuilles gouvernementaux officiels en présence de témoins.
Des procédures judiciaires sous le numéro de FIR 196/2025 sont en cours, avec des accusations en vertu de PECA-2016 et PPC. Les autorités affirment que d'autres complices sont sous enquête. L'affaire met en lumière les dangers des applications de jeu-trading non réglementées qui utilisent la crypto contre des citoyens sans méfiance.
Il est accusé de promouvoir des applications frauduleuses telles que Binomo, qui ont déguisé le jeu en opportunités d'investissement en utilisant des dépôts et des retraits en crypto pour contourner les réglementations. Les enquêteurs allèguent qu'il a agi en tant que directeur pays pour Binomo au Pakistan sans autorisation de la FBR ou de la SECP.
Les preuves récupérées comprennent un iPhone 16 Pro Max, des discussions WhatsApp liées aux promotions de Binomo, des contacts liés à la publicité illégale, et des dossiers de paiements crypto illicites.
Dernière mise à jour (21-08-2025) :
La FIA NCCIA Lahore a saisi 326 420 USDT (~#BTC 326 000) du portefeuille Binance de Ducky Bhai. Les fonds ont été transférés vers des portefeuilles gouvernementaux officiels en présence de témoins.
Des procédures judiciaires sous le numéro de FIR 196/2025 sont en cours, avec des accusations en vertu de PECA-2016 et PPC. Les autorités affirment que d'autres complices sont sous enquête. L'affaire met en lumière les dangers des applications de jeu-trading non réglementées qui utilisent la crypto contre des citoyens sans méfiance.
