Les autorités thaïlandaises ont arrêté un citoyen sud-coréen accusé de blanchir 1,6 milliard de bahts (~50 millions de dollars) pour un gang de centres d'appel. Il échangeait des cryptomonnaies contre des lingots d'or.
Les agents du Département de lutte contre la criminalité technologique et du Bureau de l'immigration ont arrêté le suspect à son arrivée à l'aéroport Suvarnabhumi.
Un citoyen de 33 ans nommé Khan est soupçonné de fraude, d'usurpation d'identité et de blanchiment d'argent.
L'affaire est liée à une vague d'escroqueries téléphoniques, des plaintes ayant commencé à affluer à la police thaïlandaise en février 2024. Les gens étaient attirés par des « opportunités d'investissement », promettant un rendement de 30 à 50 %.
Au départ, les victimes étaient payées avec les dépôts des autres, mais à mesure que le montant augmentait, les fonds étaient bloqués.
L'enquête a déjà conduit à l'arrestation de 10 autres suspects, y compris ceux impliqués dans le blanchiment d'argent et les propriétaires de comptes fictifs.
Lors de son interrogatoire, Khan a déclaré avoir étudié pendant six ans en Chine, puis avoir commencé à travailler pour un groupe en Corée du Sud spécialisé dans le blanchiment d'actifs numériques via de l'or physique. Il aurait supervisé des comptes de cryptomonnaie où les fonds des victimes étaient déposés, puis utilisés pour acheter des métaux précieux auprès de fournisseurs étrangers.
Selon les autorités, entre janvier et mars 2024, environ 47,3 millions USDT ont transité par les comptes de Khan. Dans chaque cycle de blanchiment, plus de 10 kg d'or étaient impliqués avec 1 million USDT, ont calculé les forces de l'ordre.